证券代码：603659              证券简称：璞泰来                    公告编号：2021-030


             上海璞泰来新能源科技股份有限公司
           关于2020年度关联交易情况说明的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、2020 年度与公司发生关联交易的关联方情况如下：
          关联方名称                                    与公司关系
                                     男，1962 年出生，中国国籍。自 2017 年 2 月起至 2020
                                     年 12 月任山东兴丰新能源科技有限公司（以下简称“山
李庆民                               东兴丰”）副董事长，2020 年 12 月至今担任山东兴丰
                                     总经理，于过去 12 个月持有山东兴丰 29.4%股权，为
                                     公司关联方
                                     男，1974 年出生，中国国籍。自 2017 年 2 月起至
刘光涛                               2020 年 12 月任山东兴丰董事兼总经理，于过去 12 个
                                     月持有山东兴丰 19.6%股权，为公司关联方
                                     振兴炭材系公司参股子公司，公司董事、副总经理、财
枣庄振兴炭材科技有限公司
                                     务总监韩钟伟先生担任其董事，公司监事会主席刘芳女
（以下简称“振兴炭材”）
                                     士担任其监事，为公司关联方
                                     内蒙卓越系李冰先生独资设立的企业，鉴于李冰先生为
内蒙古卓越新材料科技有限公司及
                                     公司全资子公司过去 12 个月少数股东李庆民先生之
其分子公司（以下简称“内蒙卓越”）
                                     子，故内蒙卓越为公司关联方
宁波商诚科技服务有限公司（以下
简称“宁波商诚”）、上海锦源晟新
                                     宁波商诚、锦源晟材料、上海商翔为公司控股股东、实
能源材料有限公司（以下简称“锦
                                     际控制人梁丰先生控制的公司，为公司关联方
源晟材料”）、上海商翔金属贸易有
限公司（以下简称“上海商翔”）

     根据公司 2020 年度关联交易的决策记录、相关合同、财务记录及相关实际
履行情况，董事会对公司 2020 年度关联交易情况进行了审查，并就与上述关联
方发生的交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。审议该议案时关联董
事已回避表决。
     二、公司 2020 年度关联交易的具体情况
   (一) 收购李庆民、刘光涛持有的山东兴丰部分股权
   公司为获取石墨化加工环节的完整收益，加强公司对负极材料成本的控制力
度，经公司于2020年3月26日召开的第二届董事会第十三次会议、2020年4月16
日召开的2019年年度股东大会、2020年6月22日召开的第二届董事会第十五次会
议审议，同意公司以向李庆民、刘光涛分期支付44,100万元、29,400万元现金的
方式，收购李庆民持有的山东兴丰29.40%及刘光涛持有的山东兴丰19.60%股权，
本次关联交易总额为73,500万元，2020年支付的第一期交易金额为36,750万元
（其中个人所得税5,386.33万元由公司代扣代缴）。本次收购完成后，公司持有
山东兴丰的股权比例由51%增加至100%，山东兴丰成为公司的全资子公司。
   (二) 与日常经营相关的关联交易
    公司全资子公司山东/内蒙兴丰根据日常经营需要及基于减少购买煅后焦的
资金占用及副产品的处理考虑，对内蒙卓越提供的煅后焦进行加工，并参考市场
价格收取加工费。经公司第二届董事会第十二次会议、2020 年第一次临时股东
大会审议通过，同意山东/内蒙兴丰 2020 年度与内蒙卓越进行的日常关联交易金
额不超过 9,000 万元（不含税），该事项不存在关联董事表决情形。
    公司全资子公司江西/溧阳/内幕紫宸根据日常经营需要，向振兴炭材采购针
状焦等原材料，为公司负极材料产品的生产提供战略保障。经公司第二届董事会
第十二次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，根据实际生产情况，公
司预计 2020 年度向振兴炭材采购原材料金额不超过 15,000 万元（不含税），关
联董事韩钟伟先生已经回避表决。
    2020 年度，上述公司与关联方发生的日常关联交易具体情况如下：
                                                             单位：人民币万元

              向关联方销售产品和提供劳务        向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
                           占同类交易金额                   占同类交易金额
               交易金额                         交易金额
                               的比例                           的比例
   内蒙卓越     3,923.97           63.60%               -                    -

   振兴炭材            -                    -    2,440.98            27.03%

   注：上述数据均为不含税金额。

   (三) 其他关联交易
    2020 年度，公司全资子公司江西紫宸因研发需要向内蒙卓越采购材料 18.06
万元（不含税）。
    2020 年 1-4 月，公司将坐落于上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116-117 号楼 2
号楼办公场所按照市场价格租赁给公司控股股东梁丰先生控制的宁波商诚、锦源
晟材料、上海商翔，合计金额为 8.92 万元（不含税）。
    三、关联债权、债务往来、担保等事项
    2020 年度，除因业务发展需要公司与子公司之间的正常资金往来之外，公
司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
    2020 年度，公司对外担保均为对公司全资及控股子公司提供的担保，不存
在对公司控股股东及其他关联方提供担保的事项。
    特此公告。


                                       上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                         2021 年 3 月 16 日