证券代码:603659                    证券简称:璞泰来           公告编号:2021-066


                  上海璞泰来新能源科技股份有限公司
               第二届董事会第二十八次会议决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
   上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）
第二届董事会第二十八次会议通知于2021年6月7日以电子邮件、电话通知的方式发出，
会议于2021年6月18日上午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决
董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的
召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
   经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
       (一)审议通过了《关于修订并重述<公司章程>的议案》
       因公司于2021年4月完成资本公积转增股本事项，导致公司总股本由49,602.8364万
元变更至69,443.9710万元，同时依据2020年3月新修订的《证券法》关于投资者保护机
构及其股东大会提案权的相关规定，公司拟对《公司章程》第七条、第二十一条及第八
十二条作对应修改。
       董事会经审议，同意修订并重述《公司章程》。
   表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
   该事项尚须提交公司股东大会审议。
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
       (二)审议通过了《关于新增2021年度对全资及控股子公司担保额度的议案》
   为满足全资及控股子公司业务快速发展的资金需求，提高融资效率，降低融资成本，
董事会经审议，同意在2021年第一次临时股东大会已批准的2021年度对全资及控股子公
司的担保额度基础上，新增担保额度488,600万元。前述新增担保额度有效期自股东大会
审议通过之日起至2021年12月31日止，具体担保期限以担保协议为准。
   独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查
意见。
   表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
   该事项尚须提交公司股东大会审议。
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

    三、备查文件
    (一)公司第二届董事会第二十八次会议决议；
    (二)独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见；
    (三)招商证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司新增2021年度
对全资及控股子公司担保额度的核查意见。


   特此公告。


                                               上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                                  2021年6月19日