证券代码:603659                  证券简称:璞泰来          公告编号:2021-070


               上海璞泰来新能源科技股份有限公司
            第二届董事会第二十九次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）
第二届董事会第二十九次会议通知于2021年6月25日以电子邮件、电话通知的方式发出，
会议于2021年7月7日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5
人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及
召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
    (一)审议通过了《关于向锦泰元实业提供关联担保的议案》
    董事会经审议认为：公司为锦泰元实业融资授信提供的担保有助于公司总部办公大
楼项目的顺利实施，有利于公司吸引优秀的研发技术和经营管理人才，实现研发动力与
管理效率的提升，满足公司未来发展的研发和经营管理需求，同意公司按照于锦泰元企
业的出资比例向锦泰元实业提供不超过25,000万元的最高额担保，有效期自股东大会通
过之日起至2021年12月31日止。关联董事梁丰先生已回避表决。
   表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避1票。
    该事项尚需提交股东大会审议。
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）】。
    (二)审议通过了《关于新增2021年度授信额度的议案》
    为满足全资及控股子公司业务快速发展的资金需求，公司董事会经审议同意在2021
年 第 一 次 临时股东大会已批准的 2021年度授信额度的基础上，新增综合授信额 度
488,600万元。授信种类包括各类贷款、信用证及承兑汇票、保函等。具体融资金额、
融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各机构贷款条件、利
率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。
   表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
   该事项尚需提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过了《关于投资建设广东肇庆生产基地的议案》
   为就近对下游客户提供产能配套和服务，公司董事会经审议同意于广东省肇庆市投
资520,000万元建设隔膜涂覆生产及锂电自动化设备项目。
   表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
   该事项尚需提交公司股东大会审议。
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）】。
    (四)审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
   董事会经审议同意《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
   表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）】。

    三、备查文件
    (一)公司第二届董事会第二十九次会议决议。
    (二)招商证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司向上海锦泰元
实业发展有限公司提供关联担保的核查意见。
   特此公告。
                                               上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                                   2021年7月8日