证券代码：603659            证券简称：璞泰来        公告编号：2021-071


          上海璞泰来新能源科技股份有限公司
         第二届监事会第二十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

    上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰
来”）第二届监事会第二十六次会议通知于2021年6月25日以电子邮件、电话通
知的方式发出，会议于2021年7月7日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式
召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席刘芳
女士召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于向锦泰元实业提供关联担保的议案》
    监事会经审议认为：本次向锦泰元实业提供的关联担保系为满足公司总部办
公大楼项目建设资金需求，公司董事会已经履行相应的审议程序，公司独立董事
已经发表事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构已发表同意意见，相关
审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，因此同意本次向锦泰元
实业提供关联担保事项。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）】。
   (二)审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》
    因公司管理架构调整，公司董事会提名委员会拟提名刘芳女士、王晓明先生
为公司副总经理，监事会主席刘芳女士、监事王晓明先生向监事会辞去公司监事
职务。
    鉴于公司监事辞职导致公司监事会低于法定最低人数，经监事会审议，提名
第二届监事会监事如下：
   （1）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名尹丽霞女士为第二届监
事会非职工代表监事候选人。
   （2）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名刘剑光先生为第二届监
事会非职工代表监事候选人；
   监事候选人简历见附件。
   为确保公司监事会的正常运作，在股东大会采取累积投票制选举本次提名监
事之前，现监事将继续依法履行监事职责。
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   该事项尚需提交股东大会审议。
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）】。


   特此公告。
                                     上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                           监    事   会
                                                         2021年7月8日
    附件：


     尹丽霞女士简历：
     尹丽霞女士，女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，拥有国际注册内部审计师、国际注册高级财务管理师专业资格。先后就职
于上海迪比特实业有限公司、新天国际酒业营销总部，曾任康维信（上海）有限
公司、上海朗脉洁净技术股份有限公司内部审计负责人，2015 年 11 月至今任璞
泰来内部审计负责人、内控与审计事务总监。


     刘剑光先生简历：
     刘剑光先生，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，拥有中级工程师职称，注册电气工程师资格。先后于东莞新能源科技有限
公司任设备及工艺工程师，厦门宝龙工业有限公司任技术总工，东莞西特新能源
有限公司任副总，深圳美拜电子有限公司任总经理，江西赣锋锂业有限公司任动
力电池项目负责人，四川西丹孚能源科技有限公司任副总经理。2019 年 3 月至
今任璞泰来全资子公司溧阳卓越新材料科技有限公司副总经理。