上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料
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2021 年第二次临时股东大会
会议材料
2021 年 7 月
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目 录
一、会议议程…………………………………………………………………………………………………….3
二、会议须知…………………………………………………………………………………………………….5
三、会议议案…………………………………………………………………………………………………….7
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2021 年第二次临时股东大会会议议程
时间：（1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 26 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司
一楼会议室
召集人：董事会
主持人：梁丰先生
一、梁丰先生宣布本次大会开始。
二、梁丰先生宣读会议须知。
三、宣读、审议各项议案
1．梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于修订并重述<公司章程>的议
案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
2．梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于新增 2021 年度对全资及控
股子公司担保额度的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
3．梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于向锦泰元实业提供关联担保
的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
4．梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于新增 2021 年度授信额度的
议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
5．梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于投资建设广东肇庆生产基地
的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
6．梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于选举第二届监事会监事的议
案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
四、计票员和监票员清点并统计表决结果。
五、监票员宣布现场表决结果。
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六、休会，等待网络投票结果。
七、主持人宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。
八、律师宣读 2021 年第二次临时股东大会见证意见。
九、梁丰先生宣读《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会会议决议》。
十、梁丰先生宣布本次大会结束。
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股东大会会议须知
为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会
议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组
织工作和处理相关事宜。
二、股东大会召开当日，大会秘书处于 13:30 开始办理股东签到、登记事宜。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续
时出示或提交个人股东本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人本人身份证、
授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人授权委托书、出席人身份证等文件。
三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。
对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。（1）现场投票：包
括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过上
海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在会议
通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种
表决方式。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，
应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
五、表决相关规定
1.出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确
表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。
未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决
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的有效表决票总数。
2.为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东
信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签
名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
3、现场表决投票时，请股东（或股东代理人）按秘书处工作人员的指示依
次进行投票。
4、现场投票结束后，在监票人和律师的见证下，由计票人进行清点计票。
现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由
监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。
六、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定
会议的正常秩序和议事效率为原则。
七、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权
利。
八、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记；
股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发
言或提问。
九、每位股东发言时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程
序时，股东不得再进行发言或提问。
十、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人士进入会场。
十一、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，关闭移动电话等通讯设备。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
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议案一：
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关于修订并重述<公司章程>的议案
各位股东及股东代表：
因公司于 2021 年 4 月完成资本公积转增股本事项，导致公司总股本发生变
化，同时依据 2020 年 3 月新修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称“新《证
券法》”）关于投资者保护机构及其股东大会提案权的相关规定，公司拟对《公司
章程》作对应修改。就前述变动事项，公司拟修订并重述《公司章程》，本次章
程修订前后内容对比如下：
条款 修订前 修订后
第七条 公司注册资本为人民币49,602.8364万元。 公司注册资本为人民币69,443.9710万元。
公司股份总数为49,602.8364万股，每股面 公司股份总数为69,443.9710万股，每股面
第二十一条
值人民币1.00元，均为人民币普通股。 值人民币1.00元，均为人民币普通股。
第八十二条股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
第八十二条股东（包括股东代理人）以其所 一股份享有一票表决权。
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
一股份享有一票表决权。 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 单独计票结果应当及时公开披露。
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
单独计票结果应当及时公开披露。 分股份不计入出席股东大会有表决权的股
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 份总数。
第八十二条 分股份不计入出席股东大会有表决权的股 公司董事会、独立董事、持有百分之一以
份总数。 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 政法规或者国务院证券监督管理机构的规
件的股东可以公开征集股东投票权。征集 定设立的投资者保护机构，可以作为征集
股东投票权应当向被征集人充分披露具体 人，自行或者委托证券公司、证券服务机
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 构，公开请求上市公司股东委托其代为出
的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 席股东大会，并代为行使提案权、表决权
票权提出最低持股比例限制。 等股东权利。征集股东投票权应当向被征集
人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
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以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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二〇二一年七月二十六日
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议案二：
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于新增 2021 年度对全资及控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、
降低融资成本；在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险
控制能力后，公司拟在 2021 年第一次临时股东大会已批准的 2021 年度对全资及
控股子公司新增的担保额度基础上，新增担保额度 488,600 万元。前述新增担保
额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，具体担保期限
以担保协议为准。
本次新增担保额度具体情况如下：
单位：万元
截至 6 月 19 2021 年度已 新增后
本次拟新
日 2021 年度 经批准但尚未 2021 年度
担保人 被担保人 增担保额
已发生的担 使用的担保额 总担保额
度
保余额 度 度
公司及其子公司 江西紫宸 170,000 0 30,000 200,000
公司及其子公司 溧阳紫宸 22,000 8,000 0 30,000
公司及其子公司 四川紫宸 0 0 206,300 206,300
公司及其子公司 内蒙紫宸 0 10,000 0 10,000
公司及其子公司 山东兴丰 0 5,000 0 5,000
公司及其子公司 内蒙兴丰 0 20,000 0 20,000
公司及其子公司 深圳新嘉拓 8,000 22,000 19,300 49,300
公司及其子公司 江西嘉拓 0 5,000 3,000 8,000
公司及其子公司 宁德嘉拓 1,000 1,000 0 2,000
公司及其子公司 江苏嘉拓 10,000 0 0 10,000
公司及其子公司 东莞卓高 0 8,000 0 8,000
公司及其子公司 宁德卓高 20,000 10,000 70,000 100,000
公司及其子公司 江苏卓高 0 20,000 70,000 90,000
公司及其子公司 溧阳月泉 0 3,000 0 3,000
公司及其子公司 东莞卓越 0 5,000 0 5,000
公司及其子公司 溧阳卓越 0 5,000 0 5,000
公司及其子公司 四川卓勤 50,000 30,000 30,000 110,000
公司及其子公司 东阳光氟树脂 0 0 60,000 40,000
合计 281,000 152,000 488,600 921,600
注：截至 6 月 19 日，公司累计对外担保总额为 390,600 万元人民币。
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以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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二〇二一年七月二十六日
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议案三：
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关于向锦泰元实业提供关联担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
公司全资子公司上海璞泰来新能源技术有限公司（以下简称“璞泰来技术”）
与关联方上海锦源晟新能源科技有限公司（以下简称“锦源晟科技”）、阔元企
业管理（上海）有限公司（以下简称“阔元企业”）共同出资设立上海锦泰元企
业发展有限公司（以下简称“锦泰元企业”），用于实施共同在中国（上海）自
由贸易试验区临港新片区建设总部办公大楼项目（以下简称“本项目”），三方
按出资额确定使用的建筑面积大小及相应位置划分。其中，璞泰来技术出资
22,000 万元持有 44%股权，锦源晟科技出资 23,000 万元持有 46%股权，阔元企
业出资 5,000 万元持有 10%股权。
锦泰元企业全资子公司上海锦泰元实业发展有限公司（以下简称“锦泰元实
业）作为本项目的具体实施方，为满足项目建设的资金需求，拟向相关机构申请
融资授信。针对本次融资事项，公司按照于锦泰元企业的出资比例向锦泰元实业
提供不超过 25,000 万元的最高额担保，有效期自股东大会通过之日起至 2021
年 12 月 31 日止。在上述担保额度和有效期范围内，公司根据锦泰元实业与相关
机构签订相应授信协议情况按照于锦泰元企业的出资比例向其提供担保，担保期
限以担保协议为准。鉴于公司控股股东、实际控制人及董事长梁丰先生为锦泰元
实业实际控制人，锦泰元实业构成公司关联法人，因此本次担保为关联担保。
二、被担保人的基本情况
(一)被担保人的基本情况
上海锦泰元实业发展有
公司名称 法定代表人 胡爱斌
限公司
有限责任公司（非自然人投
注册资本 50,000 万元 企业性质
资或控股的法人独资）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
一般项目：企业管理；企业管理咨询；从事新能源科技、新材料科技领域内的
经营范围 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；金属材料销售；金属制品销售；
电气机械设备销售；政府采购代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代
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理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨
询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注：锦泰元实业成立于 2021 年 2 月 7 日，故无 2020 年财务信息。
(二)被担保人与上市公司的关联关系
公司全资子公司璞泰来技术与锦源晟科技、阔元企业共同出资设立锦泰元企
业。公司控股股东、实际控制人及董事长梁丰先生作为锦源晟科技的实际控制人
及执行董事、阔元企业的实际控制人及执行董事，间接控制锦泰元企业及其全资
子公司锦泰元实业，故锦泰元实业构成公司关联法人。
三、担保协议的主要内容
公司按照于锦泰元企业的出资比例向锦泰元实业提供不超过 25,000 万元的
最高额担保。相关担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保期限以实际签署
的担保合同为准。
四、公司累计对外担保情况
截至 2021 年 7 月 8 日，扣除已履行到期的担保，公司实际对外担保总额为
38.06 亿元人民币，占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东净资产的 42.70%。
截至目前，除本次关联担保外，公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象
提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
本议案应回避表决的关联股东为：梁丰先生、福建胜跃股权投资合伙企业（有
限合伙）、南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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二〇二一年七月二十六日
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议案四：
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于新增 2021 年度授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足全资及控股子公司业务快速发展的资金需求，公司董事会经审议同意
在 2021 年第一次临时股东大会已批准的 2021 年度授信额度的基础上，新增综合
授信额度 488,600 万元。授信种类包括各类贷款、信用证及承兑汇票、保函等。
具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、
各机构贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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二〇二一年七月二十六日
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议案五：
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于投资建设广东肇庆生产基地的议案
各位股东及股东代表：
公司与广东省肇庆市高要区政府达成初步投资意向，公司拟在肇庆市高要区
通过设立全资子公司投资建设隔膜涂覆生产及锂电自动化设备项目。具体情况如
下：
一、投资概况
1、粤港澳大湾区作为国内重要的锂电产业聚集地之一，汇集了众多国内外
知名的消费及动力电池客户；为进一步贴近华南市场，满足客户对涂覆隔膜及自
动化设备产品需求，尽快缓解公司产能不足的情形，同时提升公司研发能力，公
司拟通过设立全资子公司投资建设隔膜涂覆生产及锂电设备项目，项目计划总投
资约为 52 亿元。
上述计划投资总金额系基于当前的技术和工艺水平进行的估算，公司也将通
过工艺与技术水平的提升降低项目总投资成本。
2、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资项目情况
(一)投资项目一：年产 40 亿㎡隔膜涂覆生产基地
1.项目名称：年产 40 亿㎡隔膜涂覆生产项目（最终以备案为准）。
2.项目投资总额：项目计划总投资约 38 亿元，最终项目投资总额以实际投
资金额为准。
3.资金来源：公司自筹资金解决。
4.项目建设：项目分两期实施建设，一期 20 亿㎡产能预计于 2023 年建成投
产，二期 20 亿㎡产能预计于 2026 年建成投产。
(二)投资项目二：锂电自动化设备制造基地
1.项目名称：锂电自动化设备项目（最终以备案为准）。
2.项目投资总额：项目计划总投资约 14 亿元，最终项目投资总额以实际投
资金额为准。
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3.资金来源：公司自筹资金解决。
4.项目建设：项目预计于 2023 年建成投产。
上述项目预计投资总额约为 52 亿元，其中固定资产投资约为 31 亿元。
三、对公司的影响
广东省肇庆市作为粤港澳大湾区核心城市，是国内重要的动力电池客户聚集
地区之一，公司本次在广东省肇庆市投资建设生产基地有利于加速公司隔膜涂覆
与自动化设备业务的产能建设，提升公司研发能力，充分发挥隔膜涂覆与锂电设
备的产业协同作用，就近服务下游客户。
为保证本项目的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理本次对外投资的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的
投资协议及文件。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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议案六：
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关于选举第二届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
因公司管理架构调整，公司董事会提名委员会拟提名刘芳女士、王晓明先生
为公司副总经理，监事会主席刘芳女士、监事王晓明先生向监事会辞去公司监事
职务。
鉴于公司监事辞职导致公司监事会低于法定最低人数，公司监事会提名刘剑
光先生、尹丽霞女士为第二届监事会监事。任期自股东大会选举通过之日起。监
事候选人简历如下：
1、尹丽霞女士，女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，拥有国际注册内部审计师、国际注册高级财务管理师专业资格。先后就
职于上海迪比特实业有限公司、新天国际酒业营销总部，曾任康维信（上海）有
限公司、上海朗脉洁净技术股份有限公司内部审计负责人，2015 年 11 月至今任
璞泰来内部审计负责人、内控与审计事务总监。
2、刘剑光先生，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，拥有中级工程师职称，注册电气工程师资格。先后于东莞新能源科技有
限公司任设备及工艺工程师，厦门宝龙工业有限公司任技术总工，东莞西特新能
源有限公司任副总经理，深圳美拜电子有限公司任总经理，江西赣锋锂业有限公
司任动力电池项目负责人，四川西丹孚能源科技有限公司任副总经理。2019 年 3
月至今任璞泰来全资子公司溧阳卓越新材料科技有限公司副总经理。
公司第二届监事会监事的选举在股东大会中采取累计投票制。上述监事候选
人已经公司第二届监事会第二十六次会议审议通过，第二届监事会一致同意提名
尹丽霞女士、刘剑光先生为公司第二届监事会监事候选人，现提交本次股东大会
审议。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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