证券代码：603659            证券简称：璞泰来         公告编号：2021-087

          上海璞泰来新能源科技股份有限公司
         第二届监事会第二十八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰
来”）第二届监事会第二十八次会议通知于2021年7月24日以电话通知的方式发
出，会议于2021年8月5日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，
应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召
集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的相关规定，会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   (一)审议通过《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》
    监事会经审议认为《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》真实、
准确、完整地反映了公司经营情况。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）】。
   (二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会经审议认为，公司2021年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法
律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变
募集资金投向及损害股东利益之情形。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）】。
    (三)审议通过《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》
    根据公司《2018年限制性股票激励计划》，因以前年度的现金分红事项，公
司首次授予及预留授予限制性股票回购价格经股东大会审议已分别调整为21.72
元/股及25.15元/股。鉴于2021年4月公司实施了2020年度权益分派，以股权登记
日2021年4月23日公司总股本496,028,364股为基数，每股派发现金红利0.41元
（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。故本次首次授予限制性股
票回购价格P=（21.72-0.41）÷（1+0.4）=15.22元/股，预留授予限制性股票回
购价格P=（25.15-0.41）÷（1+0.4）=17.67元/股。
    根据公司2018年第二次临时股东大会通过的《2018年限制性股票激励计划》、
安永会计师事务所出具的《2020年年度审计报告》（安永华明（2021）审字第
61453494_B01号）以及由公司薪酬考核委员会审议通过的《2018年限制性股票激
励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期考核结果》，本次因离职原因
而不再具备激励对象资格1人，涉及回购股份数量840股；因职务变动致使不再具
备激励对象资格1人，涉及回购股份数量27,720股；因个人层面业绩考核指标未
全额达标的激励对象32人，涉及公司回购的股份数量27,611股。综上所述，监事
会同意回购注销前述已获授但尚未解锁的全部/部分限制性股票，共计56,171股。
公司本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）】。
    (四)审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预
留授予部分第二期解锁条件成就的议案》
    鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分已分别于
2018年12月5日、2019年11月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成
登记，首次授予部分第三期及预留授予部分第二期公司层面考核指标解锁条件已
达成，截止2021年12月6日，该部分股票自首次授予、预留授予登记完成之日起
即将分别满36个月、24个月，首次授予部分限制性股票第三个限售期及预留授予
部分第二个限售期即将届满。
    鉴于本期2018年限制性股票激励计划中离职激励对象1人，因职务变动致使
不再具备激励对象资格1人，因个人层面业绩考核指标未全额达标的激励对象32
人，合计涉及回购股份数量56,171股；其余160名激励对象个人层面业绩考核指
标全额达标。综上所述，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、
预留授予部分第二期解锁条件已经成就，本次限制性股票解锁数量共计754,478
股，占目前公司股本总额694,439,710股的0.11%。
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）】。
   特此公告。
                                       上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                             2021年8月6日