证券代码:603659                          证券简称:璞泰来                  公告编号:2021-094

                    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                第二届董事会第三十二次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）
第二届董事会第三十二次会议通知于2021年9月2日以电子邮件、电话通知的方式发出，
会议于2021年9月14日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董
事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召
集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
     (一)审议通过了《关于修订并重述<公司章程>的议案》
     根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，因部分激励对象存在离职、
职务变动及个人层面业绩考核指标未全额达标等情形，公司决定向34名激励对象回购已
获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 共 计 56,171 股 。 上 述 事 项 完 成 后 ， 公 司 股 本 将 由
69,443.9710 万 股 变 更 为 69,438.3539 万 股 ， 注 册 资 本 将 由 69,443.9710 万 元 变 更 为
69,438.3539万元。
     董事会经审议同意就前述事项修订并重述《公司章程》。
     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
     该事项尚需提交股东大会审议。
     【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
     (二)审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
     董事会经审议同意《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
     【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
三、备查文件
(一)公司第二届董事会第三十二次会议决议。


 特此公告。
                                           上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                              2021年9月15日