证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2021-124
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 450,051,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.8131
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；其中，陈卫先生、王怀芳先生以通讯方
式出席了本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；其中，方祺先生、刘剑光先生以通讯方
式出席了本次会议。
3、公司总经理陈卫先生，副总经理齐晓东先生，副总经理王晓明先生以通
讯方式出席了本次会议。副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生，公司副
总经理冯苏宁先生，副总经理刘芳女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：独立董事工作制度（2021 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 435,357,735 96.7350 14,692,497 3.2646 1,400 0.0004
2、议案名称：关联交易决策制度（2021 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 435,357,735 96.7350 14,692,497 3.2646 1,400 0.0004
3、议案名称：对外投资管理制度（2021 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 435,357,735 96.7350 14,692,497 3.2646 1,400 0.0004
4、议案名称：对外担保管理制度（2021 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,357,735 96.7350 14,692,497 3.2646 1,400 0.0004
5、议案名称：募集资金管理制度（2021 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 435,357,735 96.7350 14,692,497 3.2646 1,400 0.0004
6、议案名称：远期外汇管理制度（2021 年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 435,357,735 96.7350 14,692,497 3.2646 1,400 0.0004
7、议案名称：董事会议事规则（2021 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,357,735 96.7350 14,692,497 3.2646 1,400 0.0004
8、议案名称：监事会议事规则（2021 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 422,257,735 93.8242 14,692,497 3.2646 13,101,400 2.9112
9、议案名称：股东大会议事规则（2021 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 422,257,735 93.8242 14,692,497 3.2646 13,101,400 2.9112
10、议案名称：关于 2022 年度公司及公司子公司申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 436,420,143 96.9711 530,089 0.1177 13,101,400 2.9112
11、议案名称：关于 2022 年度对全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 418,532,671 92.9965 18,294,244 4.0649 13,224,717 2.9386
12、议案名称：关于向锦泰元实业提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 104,843,677 88.4942 530,089 0.4474 13,101,400 11.0584
本议案表决时关联股东梁丰先生、福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙）、南阳阔能
企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，回避表决票数为 331,576,466 票。
13、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 421,409,176 93.6357 15,417,739 3.4257 13,224,717 2.9386
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第三届董事会董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举梁丰先生为第三届
14.01 448,427,915 99.6392 是
董事会董事的议案
关于选举陈卫先生为第三届
14.02 447,744,344 99.4873 是
董事会董事的议案
关于选举韩钟伟先生为第三
14.03 444,817,974 98.8370 是
届董事会董事的议案
梁丰先生、陈卫先生、韩钟伟先生当选公司第三届董事会董事。
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举袁彬先生为第三届
15.01 446,410,227 99.1908 是
董事会独立董事的议案
关于选举庞金伟先生为第三
15.02 449,216,432 99.8144 是
届董事会独立董事的议案
袁彬先生、庞金伟先生当选公司第三届董事会独立董事，（袁彬先生、庞金伟先生任职资格
已经上海证券交易所资格审核无异议）。
3、关于选举第三届监事会监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举尹丽霞女士为第三
16.01 449,303,232 99.8337 是
届监事会监事的议案
关于选举刘剑光先生为第三
16.02 443,245,320 98.4876 是
届监事会监事的议案
尹丽霞女士、刘剑光先生当选公司第三届监事会监事。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
11 关于 2022 年度 15,826,233 46.2144 18,294,244 53.4213 124,717 0.3643
对全资及控股
子公司提供担
保的议案
关于向锦泰元
12 实业提供关联 33,713,705 98.4479 530,089 1.5479 1,400 0.0042
担保的议案
关于使用部分
暂时闲置募集
13 资金和自有资 18,702,738 54.6141 15,417,739 45.0216 124,717 0.3643
金进行现金管
理的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 11、12 项议案为特别决议
议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：杨振华、高聪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2021 年 12 月 28 日