证券代码：603659            证券简称：璞泰来      公告编号：2022-013


          上海璞泰来新能源科技股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

    上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰
来”）第三届监事会第二次会议通知于2022年3月11日以电子邮件、电话通知的
方式发出，会议于2022年3月22日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方
式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方
祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及
《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关
法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益情形。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    （二）审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
    公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证
本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于
公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    （三）审议通过了《关于核实<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》
    列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公
司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。具体内容详见公司同日披露的《2022年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单》。
    公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将
在充分听取公示意见后，于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单
的审核意见及公示情况说明。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。


    特此公告。
                                       上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                           2022年3月23日