证券代码：603659             证券简称：璞泰来            公告编号：2022-017


           上海璞泰来新能源科技股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

    上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰
来”）第三届监事会第三次会议通知于2022年3月18日以电子邮件、电话通知的
方式发出，会议于2022年3月28日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方
式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方
祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及
《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《2021年度监事会工作报告》
    监事会审议通过《2021年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
   【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    (二)审议通过了《2021年度财务决算报告》
    2021 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 8,995,894,111.31 元 ， 实 现 利 润 总 额
2,029,270,389.43元，实现归属于上市公司股东净利润1,748,727,819.13元。截
止至2021年12月31日，公司总资产为21,450,262,561.84元，归属于上市公司股
东的所有者权益为10,486,702,727.06元。公司编制的2021年财务报表已经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    (三)审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
    监事会审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    (四)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    监事会经审议任务公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
会计政策等相关规定，决策程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    (五)审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    监事会经审议认为，公司董事会提出的2021年度利润分配及资本公积金转增
股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合
公司战略规划，兼顾了公司资金需求和公司股东长期稳定的现金回报，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    (六)审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会经审议认为，公司2021年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法
规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集
资金投向及损害股东利益之情形。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    (七)审议通过了《关于公司2021年度关联交易情况说明的议案》
    监事会经审议认为，公司2021年度的关联交易事项已经按照相关法律法规及
《公司章程》的要求履行了相关审批程序。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    (八)审议通过了《关于李庆民、刘光涛2021年度业绩承诺实现情况的议案》
    监事会经审议认为，根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安
永华明（2022）专字第61453494_B03号《2021年度业绩承诺实现情况说明的鉴证
报告》，2021年度，山东兴丰及内蒙紫宸兴丰石墨化一期及配套项目所对应的扣
除非经常性损益后净利润为人民币18,624.37万元（剔除公司2020年非公开发行
募投项目“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”、本次收购交割日后公
司对山东兴丰、内蒙兴丰（或内蒙紫宸兴丰）的其他新增投入所产生的利润或亏
损及内蒙紫宸兴丰吸收合并的内蒙紫宸全部权益资产产生的利润或亏损），完成
率为103%，故山东2021年度业绩承诺已完成。李庆民、刘光涛无需向公司履行补
偿义务,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    (九)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会经审议认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审
计中，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权
益，同意公司董事会审计委员会提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股
东大会通过之日起生效。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    该事项尚需提交股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    (十)审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
    监事会认为根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司已按照企
业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    (十一)审议通过了《2021年度环境、社会及公司治理报告》
    监事会审议通过《2021年度环境、社会及公司治理报告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    (十二)审议通过了《关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》
    监事会经审议认为，公司董事会提出的公司第三届董事会董事、高级管理人
员的薪酬方案，依据公司实际经营情况结合公司所处行业薪酬水平制定，符合相
关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司与股东，特别是中小股东利益
的情形。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    (十三)审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
    针对公司第三届监事会监事的薪酬，拟定以下方案：
    在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务、服务年限等核定，
年度奖金根据其年度绩效考核结果核定，实际领取的年度薪酬总额由工资及年度
奖金组成。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    (十四)审议通过了《关于新增2022年度对全资及控股子公司担保额度的议
案》
    监事会认为，本次新增对全资及控股子公司的担保额度，有利于满足全资及
控股子公司业务快速发展的资金需求，提高融资效率，降低融资成本，符合公司
及全体股东的利益，同意在2021年第四次临时股东大会已批准的2022年度对全资
及控股子公司的担保额度基础上，新增担保额度389,000万元。前述新增担保额
度有效期自股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止，具体担保期限以担保
协议为准。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
    (十五)审议了《关于全资子公司江苏嘉拓增资扩股暨关联交易的议案》
    监事会认为，关于全资子公司江苏嘉拓增资扩股暨关联交易事项，公司董事
会已履行相应的审议程序，公司独立董事已经发表事前认可意见及明确同意的独
立意见，保荐机构已发表同意意见，相关关联交易审议程序合法，定价公允。
    鉴于监事会三位监事均为本次交易增资方，执行回避表决程序后低于法定有
效表决人数故将该事项提交股东大会审议。
    表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。


    特此公告。


                                       上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                           2022年3月29日