证券代码:603659              证券简称:璞泰来            公告编号:2022-038

           上海璞泰来新能源科技股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）
第三届监事会第五次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件、电话通知的方式
发出，会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室采用通讯表决的方式召开，应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席方祺先生召集并主持。
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
    公司监事会对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否
符合股票期权授予条件进行了核实，监事会认为：截止本次激励计划授予日，本
次授予的激励对象公司均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、
单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件规
定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    因此，同意以 2022 年 4 月 21 日为授予日，向 17 名激励对象授予 637 万份
股票期权，向 65 名激励对象授予 106.83 万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。】


    特此公告。

                                       上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                         2022 年 4 月 22 日