证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2022-063
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来
新能源科技股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 142
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 888,302,138
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.8651
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人；其中，董事陈卫先生、独立董事袁彬先生、
独立董事庞金伟先生以通讯方式出席了本次会议，董事韩钟伟先生因公出差
未出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；其中方祺先生、刘剑光先生以通讯方式出席
了本次会议。
3、 公司总经理陈卫先生、副总经理齐晓东先生、副总经理王晓明先生以通讯方
式出席了本次会议。公司副总经理冯苏宁先生出席了本次会议。公司副总经
理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生、副总经理刘芳女士因公出差，未出
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,229,714 98.3032 15,068,856 1.6963 3,568 0.0005
2、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
2.01、 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,229,714 98.3032 15,068,856 1.6963 3,568 0.0005
2.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,229,714 98.3032 15,068,856 1.6963 3,568 0.0005
2.03、 议案名称：发行数量及募集资金数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,229,714 98.3032 15,068,856 1.6963 3,568 0.0005
2.04、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,229,714 98.3032 15,068,856 1.6963 3,568 0.0005
2.05、 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 873,229,714 98.3032 15,068,856 1.6963 3,568 0.0005
2.06、 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,229,714 98.3032 15,068,856 1.6963 3,568 0.0005
2.07、 议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,229,714 98.3032 15,068,856 1.6963 3,568 0.0005
2.08、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,229,714 98.3032 15,068,856 1.6963 3,568 0.0005
2.09、 议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,229,714 98.3032 15,068,856 1.6963 3,568 0.0005
2.10、 议案名称：本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,229,714 98.3032 15,068,856 1.6963 3,568 0.0005
3、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,219,914 98.3021 15,038,656 1.6929 43,568 0.0050
4、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,219,914 98.3021 15,038,656 1.6929 43,568 0.0050
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 888,018,180 99.9680 240,390 0.0270 43,568 0.0050
6、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报并采取填
补措施及相关主体承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,219,914 98.3021 15,038,656 1.6929 43,568 0.0050
7、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,229,714 98.3032 15,028,856 1.6918 43,568 0.0050
8、 议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 873,219,914 98.3021 15,038,656 1.6929 43,568 0.0050
9、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 888,042,760 99.9708 215,810 0.0242 43,568 0.0050
10、 议案名称：关于修订并重述《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 888,042,760 99.9708 215,810 0.0242 43,568 0.0050
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于公 司符合 非
1 公开发行 A 股股 67,816,838 81.8161 15,068,856 18.1795 3,568 0.0044
票条件的议案
发 行股 票种类 和
2.01 67,816,838 81.8161 15,068,856 18.1795 3,568 0.0044
面值
发 行方 式和发 行
2.02 67,816,838 81.8161 15,068,856 18.1795 3,568 0.0044
时间
发 行数 量及募 集
2.03 67,816,838 81.8161 15,068,856 18.1795 3,568 0.0044
资金数量
发 行对 象及认 购
2.04 67,816,838 81.8161 15,068,856 18.1795 3,568 0.0044
方式
定价基准日、定价
2.05 67,816,838 81.8161 15,068,856 18.1795 3,568 0.0044
原则及发行价格
2.06 募集资金投向 67,816,838 81.8161 15,068,856 18.1795 3,568 0.0044
2.07 锁定期 67,816,838 81.8161 15,068,856 18.1795 3,568 0.0044
2.08 上市地点 67,816,838 81.8161 15,068,856 18.1795 3,568 0.0044
本 次非 公开发 行
2.09 前 滚存 利润的 安 67,816,838 81.8161 15,068,856 18.1795 3,568 0.0044
排
本 次非 公开发 行
2.10 67,816,838 81.8161 15,068,856 18.1795 3,568 0.0044
决议有效期
关于公司 2022 年
3 67,807,038 81.8043 15,038,656 18.1430 43,568 0.0527
度 非公 开发行 A
股 股票 预案的 议
案
关于公司 2022 年
度 非公 开发行 A
4 股 股票 募集资 金 67,807,038 81.8043 15,038,656 18.1430 43,568 0.0527
使 用可 行性分 析
报告的议案
关 于公 司前次 募
5 集 资金 使用情 况 82,605,304 99.6574 240,390 0.2900 43,568 0.0526
报告的议案
关于公司 2022 年
度 非公 开发行 A
股 股票 摊薄即 期
6 67,807,038 81.8043 15,038,656 18.1430 43,568 0.0527
回 报并 采取填 补
措 施及 相关主 体
承诺事项的议案
关 于授 权董事 会
及 其授 权人士 全
7 权 办理 本次非 公 67,816,838 81.8161 15,028,856 18.1312 43,568 0.0527
开 发行 的相关 事
宜的议案
关 于设 立本次 非
公 开发 行股票 募
8 67,807,038 81.8043 15,038,656 18.1430 43,568 0.0527
集 资金 专项存 储
账户的议案
关于公司未来三
年（2022-2024
9 82,629,884 99.6870 215,810 0.2603 43,568 0.0527
年）股东回报规划
的议案
关 于修 订并重 述
10 《公司章程》的议 82,629,884 99.6870 215,810 0.2603 43,568 0.0527
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 1、2、3、4、5、6、7、8、
9、10 项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：杨振华、欧阳珍妮
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 16 日