证券代码：603659           证券简称：璞泰来          公告编号：2023-004


          上海璞泰来新能源科技股份有限公司
         关于2023年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预
计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
    本次日常关联交易为江西/溧阳/内蒙/四川紫宸与振兴炭材之间的日常关
联交易，不会造成上市公司对关联方振兴炭材形成较大依赖的情形。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计
的议案》，同意江西/溧阳/内蒙/四川紫宸与枣庄振兴炭材科技有限公司（以下简
称“振兴炭材”）进行的日常关联交易金额不超过20,000万元（不含税），关联董
事韩钟伟先生已回避表决。
    2、独立董事事前认可意见
    独立董事一致认为本关联交易符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司
子公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者
的行为，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
    3、独立董事发表的独立意见
    经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：本次关联交
易事项，系江西/溧阳/内蒙/四川紫宸的常规业务开展。交易遵循了公平、公正、
公开的原则，参考市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在任何违
规交易，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同
意本次关联交易事项。
    4、监事会关于2023年度日常关联交易金额预计的审核意见
    监事会认为：公司2023年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司
子公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东
的利益。公司董事会已履行相应的审议程序，公司独立董事已经发表事前认可意
见及独立同意意见。
    5、董事会审计委员会关于2023年度日常关联交易预计的审核意见
    审计委员会认为：公司2023年度日常关联交易事项属于正常经营往来，参考
市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    经公司于2021年12月7日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过，同
意2022年度江西/溧阳/内蒙/四川紫宸向振兴炭材采购原材料不超过18,000万元
（不含税）。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司全资子公司与上述关联人进行的关联交易金
额未超过上述预计。
    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
    现根据公司子公司的实际经营与生产情况，并结合对其 2023 年度业务情况
的分析预测，公司预计 2023 年度的日常关联交易金额为不超过 20,000 万元（不
含税）。具体情况如下：
                                                                          单位：万元
                                                      2022 年度与关联人
                                           占同类业                        占同类业
关联交易类别     关联人       预计金额                累计已发生的交易
                                            务比例                          务比例
                                                            金额
向关联方采购
               振兴炭材        20,000.00     62.50%            6,978.40       25.02%
原材料

    注：以上数字未经审计，统计截止日期为 2022 年 12 月 31 日，具体数字以 2022 年年度

报告为准。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次日常关联交易预计金额未
达到上市公司最近一期经审计净资产 5%，因此本次日常关联交易预计无需提交
公司股东大会审议。
    二、关联方介绍和关联关系
    1 、 振兴炭材的基本情况
公司名称     枣庄振兴炭材科技有限公司               成立时间             2017 年 09 月 07 日

注册资本     58,000 万元                            实收资本             58,000 万元

法定代表人   刘良玉                                 统一社会信用代码     91370403MA3L7WCB37

注册地址     山东省枣庄市薛城区邹坞镇薛城化工产业园节能路

             针状焦、炭黑油、蒽油、粘结剂沥青、轻油、重油、煤气产品的制造、销售、研发及技术服
经营范围     务；从事货物与技术的进出口业务。（不含出版物，国家禁止或涉及行政审批的货物和技术

             进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

                                                    负债合计                           19,810.71 万元
总资产                             75,865.35 万元
                                                    净资产                             56,054.64 万元

营业收入                           15,595.15 万元   净利润                             -2,440.24 万元

                           股东名称                 认缴出资额（万元）            持股比例

             山东潍焦控股集团有限公司                          30,000                        51.7241%

             上海璞泰来新能源科技股份有限公司                  22,400                        38.6207%
股东结构
             宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙
                                                                5,600                          9.6552%
             企业（有限合伙）

                            合计                               58,000                          100.00%

    注：以上数据系振兴炭材截止 2021 年 12 月 31 日及 2021 年 1-12 月经审计的财务数据。

     2 、 关联关系说明
     江西/溧阳/内蒙/四川紫宸系公司全资子公司，鉴于公司董事、副总经理、
董事会秘书、财务总监韩钟伟先生担任振兴炭材董事，公司副总经理刘芳女士担
任振兴炭材监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款规定，
振兴炭材为公司关联法人。
     三、关联交易的背景、主要内容和定价政策
     振兴炭材系山东潍焦控股集团有限公司子公司，主要生产锂离子电池负极材
料、超高功率电极材料用高品质煤系针状焦产品，其在原材料采购、工艺技术开
发、副产品销售及管理团队建设方面具有较大优势，能够为公司负极材料产品获
得长期、稳定、高品质的原材料针状焦提供战略保障。鉴于公司董事、副总经理、
董事会秘书、财务总监韩钟伟先生担任振兴炭材董事，公司副总经理刘芳女士担
任振兴炭材监事，公司向振兴炭材采购原材料事项构成日常关联交易。
     根据公司全资子公司的实际经营与生产情况，并结合对 2023 年度业务情况
的分析预测，公司预计江西/溧阳/内蒙/四川紫宸 2023 年度与振兴炭材进行的日
常关联交易金额为不超过 20,000 万元（不含税），本次关联交易参考市场价格作
为定价依据，不存在实际交易价格与市场参考价格差异较大的情况。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方发生的日常经营相关的关联交易，系公司全资子公司的正
常经营活动，并参考市场价格作为定价依据，销售结算周期和结算方式与其他非
关联第三方相同，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任
何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
    五、关联交易协议签署情况
    公司全资子公司江西/溧阳/内蒙/四川紫宸将根据日常生产经营的实际需
要，在上述额度范围内与上述关联方签订合同。


   特此公告。


                                     上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                       2023 年 1 月 4 日