证券代码：603660              证券简称：苏州科达        公告编号：2018-010



                       苏州科达科技股份有限公司
               第二届董事会第二十二次会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议为董事会临时会议，于 2018 年 2 月 2 日以书面方式发出会议通知和会议材
料，并于 2018 年 2 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议
董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增加注册资本的议案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权以及公司 2017 年限制性股票激
励计划激励对象股份认购结果,决议将公司的注册资本由 25,000 万元增加到
25,739.93 万元。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权以及 2017 年限制性股票激励计
划激励对象股份认购结果,决议修改《公司章程》。具体如下：
    原章程：“第六条     公司注册资本为人民币 25,000 万元”
    修改为：“第六条     公司注册资本为人民币 25,739.93 万元。”
    原章程：“第十九条    公司股份总数为：25,000 万股，全部为人民币普通股，
其中，公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 5,000 万股，公司股东首
次公开发售股份 1,250 万股。”
    修改为：“第十九条    公司股份总数为：25,739.93 万股，全部为人民币普
通股，其中，公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 5,000 万股，公司
股东首次公开发售股份 1,250 万股。公司向激励对象定向发行限制性股票 739.93
万股。”
    修改后的《公司章程》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站供投资者查
询。
       三、上网公告附件
    《公司章程》（2018 年 2 月）；
       四、报备文件
    第二届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
                                               苏州科达科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     二〇一八年二月十日