证券代码：603660           证券简称：苏州科达         公告编号：2018-065


                     苏州科达科技股份有限公司
                第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2018 年 10 月 17 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 10 月
29 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名，实际
出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管
理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会
议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《公司 2018 年三季度报告》；
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2018 年三季度报告正文》请见公司 2018-067 号公告，《公司 2018 年
三季度报告全文》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。
    2.审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》；
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 5 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司 2017 年限制性股票
激励计划规定，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 92,400 股限制性
股票进行回购注销。
    公司独立董事对本次拟回购注销已离职激励对象持有的 92,400 股限制性股
票事项发表了明确的同意意见。上海东方华银律师事务所就本次回购及注销部分

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限制性股票相关事项出具了《关于苏州科达科技股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》，全文刊登于上海交易所网
站供投资者查询。具体内容请见公司 2018-069 号公告。
    3. 审议通过了《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》，并同意将
该议案提交公司股东大会审议；
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    公司限制性股票回购完成后，公司总股本将由 360,184,300 股减少为
360,091,900 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数据为
准），决议申请公司注册资本由 360,184,300.00 元减少为 360,091,900.00 元。
（最终以工商登记为准）。
    该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
    4. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东
大会审议；
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
    决议同意根据公司注册资本变化情况，修改《公司章程》。
    具体请见 2018-071 号公告。修改后的《公司章程》与本公告同日刊登在上
海证券交易所网站供投资者查询；
    该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
    股东大会召开时间另行通知。
    三、报备文件
    1.公司第三届董事会第三次会议决议；
    特此公告。


                                                  苏州科达科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2018 年 10 月 30 日




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