证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2020-050
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 188,333,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.3895%
份总数的比例（%）
注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 16 人，代表股
份总数 184,307,885 股，占公司总股本的 36.59%。其中，参与现场表决的股东
共计 15 名，持有表决权的股份总数 177,083,213 股，占公司股本总数的 35.16%，
计入上述表格数据。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本
次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合
《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书龙瑞出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,230,753 99.9453 103,006 0.0547 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
6、 议案名称：《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
7、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 187,943,397 99.7927 390,362 0.2073 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 187,753,089 99.6916 580,670 0.3084 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 187,753,089 99.6916 580,670 0.3084 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
11、 议案名称：《关于减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
129,811,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
38,480,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
19,938,475 99.4860 103,006 0.5140 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 545,616 95.9540 23,006 4.0460 0 0.0000
股东
市值 50 万以
19,392,859 99.5891 80,000 0.4109 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2019 年
40,26 99.73 105,2
1 度董事会工作 0.2606 0 0.0000
5,609 94 06
报告》
《公司 2019 年
40,26 99.73 105,2
2 度监事会工作 0.2606 0 0.0000
5,609 94 06
报告》
《公司 2019 年
40,26 99.73 105,2
3 度财务决算报 0.2606 0 0.0000
5,609 94 06
告》
《公司 2019 年
40,26 99.74 103,0
4 度利润分配方 0.2552 0 0.0000
7,809 48 06
案》
《公司 2019 年
40,26 99.73 105,2
5 年度报告及其 0.2606 0 0.0000
5,609 94 06
摘要》
《关于募集资
金年度存放与 40,26 99.73 105,2
6 0.2606 0 0.0000
使用情况的专 5,609 94 06
项报告》
《关于向银行
39,98 99.03 390,3
7 申请综合授信 0.9670 0 0.0000
0,453 30 62
额度的议案》
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司对
39,79 580,6
8 外担保预计的 98.5616 1.4384 0 0.0000
0,145 70
议案》
《关于公司及
子公司使用自 39,79 580,6
9 98.5616 1.4384 0 0.0000
有资金进行现 0,145 70
金管理的议案》
《关于续聘审 40,26 105,2
10 99.7394 0.2606 0 0.0000
计机构的议案》 5,609 06
《关于减少注 40,26 105,2
11 99.7394 0.2606 0 0.0000
册资本的议案》 5,609 06
《关于修改<公
40,26 105,2
12 司章程>的议 99.7394 0.2606 0 0.0000
5,609 06
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案四、议案八、议案十一、议案十二为特别决议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
其余议案为普通决议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。
（五）关于独立董事述职有关情况的说明
在本次股东大会上，公司独立董事马永生先生、金惠忠先生和李培峰先生向
大会作了 2019 年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于 2020 年 4 月 23 日
刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、黄夕晖
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序
等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大
会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
苏州科达科技股份有限公司
2020 年 5 月 19 日
