证券代码：603660          证券简称：苏州科达         公告编号：2020-056
转债代码：113569          转债简称：科达转债


                         苏州科达科技股份有限公司

                   关于利润分配调整可转债转股价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：


    调整前转股价格：14.88元/股

    调整后转股价格：14.84元/股

    本次转股价格调整实施日期：2020年7月1日


    苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日公开
发行了面值总额为 51,600.00 万元的可转换公司债券，并于 2020 年 4 月 8 日在
上海证券交易所上市交易（转债简称“科达转债”，转债代码“113569”）。“科
达转债”存续起止日期为 2020 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 8 日，转股起止日期为
2020 年 9 月 14 日至 2026 年 3 月 8 日，初始转股价格为 14.88 元/股。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。


     一、转股价格调整依据
    2020 年 5 月 18 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度
利润分配方案》，以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派现金红利人民币 0.40 元（含税）。
    根据《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“科达转
债”发行之后，当公司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的
可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变
化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
    公司本次因实施 2019 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符
合《公司可转债募集说明书》的相关规定。


    二、转股价格调整公式
    根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在本次发行之后，若
公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券
转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价
格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
    增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
    上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    根据上述条款，因公司 2019 年年度派送现金红利，“科达转债”的转股价格
将由 14.88 元/股调整为 14.84 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 1 日
（除息日）起生效。
    “科达转债”转股期起止日期为 2020 年 9 月 14 日至 2026 年 3 月 8 日，目前“科
达转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                             苏州科达科技股份有限公司董事会
                                                             2020 年 06 月 23 日