证券代码：603660           证券简称：苏州科达         公告编号：2020-061
转债代码：113569           转债简称：科达转债



                    苏州科达科技股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2020 年 7 月 21 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020 年 7 月
28 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到
监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席辛晨银女
士主持，公司董事会秘书龙瑞女士列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于补充公司的流动资金，
是根据公司募集资金项目投资计划制定的，没有与公司募投项目的实施计划相抵
触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正
常实施，有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项业已履行了必要的审批程
序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定。
    2、审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    经审议，监事会认为：根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定：公
司 23 名激励对象因个人情况发生变化已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁
的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象已获受但尚未解锁的
203,919 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司 2017 年限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司
及股东利益的情况。公司董事会对本次回购注销 203,919 股限制性股票的事项进
行了审议，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司聘请的律师对该事项发表
了见证意见。符合有关法律、法规及公司 2017 年限制性股票激励计划的相关规
定。
       三、报备文件
    第三届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                              苏州科达科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2020 年 7 月 29 日