证券代码：603669          证券简称：灵康药业          公告编号：2017-016



                   灵康药业集团股份有限公司
         关于第二届董事会第八次会议决议公告
                            的补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    灵康药业集团股份有限公司于 2017 年 4 月 15 日披露了第二届董事会第八次
会议决议公告（公告编号：2017-006），现对其中第五项议案补充说明如下：
    5、审议通过了《公司 2016 年度利润分配的预案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定利润分配预案如下：以公司的股份总数 26,000 万股为基数，每 10
股派发 1.20 元现金股利（含税），合计派发股利 3,120 万元，占 2016 年归属上
市公司股东净利润的 20.27%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    因业务发展，公司需要大量资金投入生产经营，公司董事会在综合考虑公司
所处发展阶段、自身经营模式、盈利水平、未来资金支出安排等因素的情况下 ,
提出了上述利润分配预案，将公司剩余未分配利润留存用于业务发展。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    特此公告！


                                         灵康药业集团股份有限公司董事会
                                                        2017 年 4 月 15 日