证券代码：603669           证券简称：灵康药业             公告编号：2017-017



                   灵康药业集团股份有限公司
       2016 年度利润分配投资者说明会预告公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       会议召开时间：2017 年 4 月 26 日（星期三），10:30- 11:30
       会议召开地点：上证所信息网络有限公司“上证 e 互动”平台“上证 e
       访谈”栏目，网址为 https://sns.sseinfo.com /
       会议召开方式：通过上证所信息网络有限公司“上证 e 互动”平台“上
       证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开本次说明会


    一、说明会类型
    本公司已于 2017 年 4 月 15 日在《上海证券报》、 中国证券报》、 证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2016 年年
度报告及利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关
于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一
步了解公司利润分配预案的具体情况，公司决定通过网络互动的方式举行现金分
红说明会，就现金分红相关事宜与投资者进行沟通交流。
    二、说明会召开的时间、地点
    会议召开时间：2017 年 4 月 26 日（星期三）10:30-11:30
    会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
    三、参加人员
    公司出席本次说明会的人员有：
    董事长：陶灵萍女士
    总经理：陶灵刚先生
    副总经理、董事会秘书：周军先生
    财务总监：张俊珂先生
    四、投资者参加方式
    投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络
平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目，与本公司进行互
动交流，本公司参会人员将及时回答投资者提问。
    五、联系人及咨询办法
    联系人：周军、廖保宇
    电话：0571-81103508
    传真：0571-81103508
    邮箱：ir@lingkang.com.cn


    特此公告！




                                               灵康药业集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2017 年 4 月 20 日