灵康药业集团股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十九次会议拟审议的关联交易事项事

                              前认可意见


    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议拟审议《关于公司全资子公司向实际控制人租赁办公用房的议案》，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券
交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《公司章程》等有关规定，我们作为公
司的独立董事审阅了公司提交的议案，认为：公司全资子公司浙江灵康药业有限
公司向实际控制人租赁办公用房是经营的需要，定价公允，没有侵害公司全体股
东，尤其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的，全体独立董事同意将该
议案提交给公司第二届董事会第十九次会议审议。


                                                           独立董事：张辉
                                                                    王晓良
                                                                      何前
                                                        2018 年 10 月 25 日