证券代码：603669           证券简称：灵康药业           公告编号：2019-005



                          灵康药业集团股份有限公司
               关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



             2018 年 8 月 9 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或
       “公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
       购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正
       常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）
       的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、
       单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
       同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该
       项投资决策权并签署相关合同文件。
             一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
             公司与杭州银行股份有限公司科技支行（以下简称“杭州银行科技支行”）
       签订了相关协议，并办理完成相关手续，具体情况如下：

                实施   认购金额   预期年化       产品期
  产品名称                                                  起息日           到期日
                单位   （万元）   收益率         限（天）
杭州银行“添利
                灵康
宝”结构性存款        10,000.00   4.00%       120   2019 年 1 月 23 日 2019 年 5 月 23 日
                药业
      产品
            上述理财产品的发行人为杭州银行，产品类型为保本浮动收益型，产品所属
       类型为结构性存款，投资及收益币种为人民币。公司与杭州银行股份有限公司不
       存在关联关系。
             二、风险控制措施
             公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公
       司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控


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制和监督，严格控制资金的安全。
    三、对公司的影响
    公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保
本约定的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响
公司业务的正常发展，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司
股东谋取更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
    截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置募集资金购买
保本型理财产品的累计金额为人民币 36,500 万元（包含到期赎回滚动使用资
金）；已到期且赎回 19,000 万元；仍持有 17,500 万元理财产品未到期（含本次
交易）。
    五、备查文件
    《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》。
    特此公告。




                                               灵康药业集团股份有限公司
                                                         2019 年 1 月 26 日




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