证券代码：603669           证券简称：灵康药业           公告编号：2019-011



                      灵康药业集团股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         2019 年 1 月 31 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
   届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。2018 年 5 月
   10 日公司实施完成 2017 年度利润分配方案，公司总股本由 260,000,000 股增至
   364,000,000 股。同时根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等法律法规及
   《关于支持上市公司回购股份的意见》等文件，结合公司实际情况，拟对《公司
   章程》注册资本、回购股份等部分条款进行修订。具体修订内容如下：
 章节条款                原章程内容                       修改后的章程内容

                  公司注册资本为人民币 26,000 万        公司注册资本为人民币
第六条
              元。                                  36,400 万元。
                  2015 年 5 月 8 日，公司经中国证       2015 年 5 月 8 日，公司经中
              监会核准，首次向社会公众公开发行      国证监会核准，首次向社会公众公
              人民币普通股 65,000,000 股，公司的    开发行人民币普通股 65,000,000
第十八条      股份总数增至 260,000,000 股。         股，公司的股份总数增至
                  公 司 目 前 的 股 份 总 数 为     260,000,000 股。
              260,000,000 股。                          经过历次股本变动，公司目前
                                                    的股份总数为 364,000,000 股。
                  公司在下列情况下，可以依照法          公司有下列情形之一，可以收
              律、行政法规、部门规章和本章程的      购本公司股份：
第二十三条    规定，收购本公司的股份：                  (一)减少公司注册资本；
                  (一)减少公司注册资本；                (二)与持有本公司股份的其
                  (二)与持有本公司股票的其他公      他公司合并；
             司合并；                                 (三)将股份用于员工持股计
                 (三)将股份奖励给本公司职工；     划或者股权激励；
                 (四)股东因对股东大会作出的公         (四)股东因对股东大会作出
             司合并、分立决议持异议，要求公司     的公司合并、分立决议持异议，要
             收购其股份的。                       求公司收购其股份；
                 除上述情形外，公司不进行买卖         （五）将股份用于转换公司发
             本公司股份的活动。                   行的可转换为股票的公司债券；
                                                      （六）公司为维护公司价值及
                                                  股东权益所必需。
                 公司因本章程第二十三条第(一)         公司因本章程第二十三条第
             项至第(三)项的原因收购本公司股份     （一）项、第（二）项规定的情形
             的，应当经股东大会决议。公司依照     收购本公司股份的，应当经股东大
             第二十三条规定收购本公司股份后，     会决议；公司因本章程第二十三条
             属于第(一)项情形的，应当自收购之     第（三）项、第（五）项、第（六）
             日起 10 日内注销；属于第(二)项、第   项规定的情形收购本公司股份的，
             (四)项情形的，应当在 6 个月内转让    经三分之二以上董事出席的董事
             或者注销。                           会会议决议。
                  公司依照第二十三条第(三)项          公司依照第二十三条规定收
第二十五条
             规定收购的本公司股份，应不超过本     购本公司股份后，属于第（一）项
             公司已发行股份总额的 5%；用于收购    情形的，应当自收购之日起 10 日
             的资金应当从公司的税后利润中支       内注销；属于第（二）项、第（四）
             出；所收购的股份应当在 1 年内转让    项情形的，应当在 6 个月内转让或
             给职工。                             者注销；属于第（三）项、第（五）
                                                  项、第（六）项情形的，公司合计
                                                  持有的本公司股份数不得超过本
                                                  公司已发行股份总额的百分之十，
                                                  并应当在三年内转让或者注销。
                 股东大会是公司的权力机构，依         股东大会是公司的权力机构，
第四十条
             法行使下列职权：                     依法行使下列职权：
                                                     
                 (十六)审议法律、行政法规、部        （十六）审议公司因本章程第
             门规章或本章程规定应当由股东大会    二十三条第（一）项、第（二）项
             决定的其他事项。                    规定的情形收购本公司股份的事
                 上述股东大会的职权不得通过授    项；
             权的形式由董事会或其他机构和个人        （十七）审议法律、行政法规、
             代为行使。                          部门规章或本章程规定应当由股
                                                 东大会决定的其他事项。
                 下列事项由股东大会以特别决议        下列事项由股东大会以特别
             通过：                              决议通过：
                 (一) 公司增加或 者减 少注册资       (一)公司增加或者减少注册
             本；                                资本；
                                                     
                 (七)法律、行政法规或本章程规        （七）公司因本章程第二十三
第七十七条
             定的，以及股东大会以普通决议认定    条第（一）、（二）项规定的情形收
             会对公司产生重大影响的、需要以特    购本公司股份；
             别决议通过的其他事项。                  (八)法律、行政法规或本章程
                                                 规定的，以及股东大会以普通决议
                                                 认定会对公司产生重大影响的、需
                                                 要以特别决议通过的其他事项。
                 董事会行使下列职权：                董事会行使下列职权：
                 (一)召集股东大会，并向股东大        (一)召集股东大会，并向股东
             会报告工作；                        大会报告工作；
                                                     
第一百零八
                 (七)拟订公司重大收购、收购本        (七)拟订公司重大收购、公司
条
             公司股票或者合并、分立、解散及变    因本章程第二十三条第（一）、 二）
             更公司形式的方案；                  项规定的情形收购本公司股份或
                                                 者合并、分立、解散及变更公司形
                 (十六)法律、行政法规、部门规    式的方案；
        章或本章程授予的其他职权。             
                                                （十六）对公司因本章程第二
                                           十三条第（三）项、第（五）项、
                                           第（六）项规定的情形收购本公司
                                           股份作出决议；
                                               （十七）法律、行政法规、部
                                           门规章或本章程授予的其他职权。
   除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，条款、页码的编排顺
序、引用前文条款编号等作相应的调整。修订后的《公司章程》具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


   特此公告。




                                             灵康药业集团股份有限公司
                                                       2019 年 2 月 2 日