证券代码：603669         证券简称：灵康药业          公告编号：2019-012



                   灵康药业集团股份有限公司
            关于职工代表监事换届选举的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届
满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会需要换届选举。
   公司职工代表大会于 2019 年 1 月 31 日在海南灵康制药有限公司会议室以现
场结合通讯方式召开，经参会代表审议、表决通过，选举杨栋为公司第三届监事
会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019 年第一次临时股
东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
   特此公告。




                                         灵康药业集团股份有限公司监事会
                                                         2019 年 2 月 2 日


   附：职工代表监事简历：
   杨栋，男，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人
民解放军空军第一航空学院，大专学历。1999 年 7 月至 2016 年 3 月在中国人民
解放军某部服役，历任特设师、专业队长、政治教导员等职。现任公司职工代表
监事，浙江灵康药业有限公司副总经理。