证券代码：603669          证券简称：灵康药业          公告编号：2019-009



                   灵康药业集团股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2019 年 1 月 31 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召
开，本次会议通知已于 2019 年 1 月 27 日以电话、电子邮件、传真等形式发出。
灵康药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席吕宽
宪先生召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表决人数及召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
   公司第二届监事会任期已经届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经股东推荐，监事会审核，同意提名吕宽宪、陈彦为第三
届监事会股东代表监事候选人。
   该议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。上述两名股东
代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表监事共同组成公司第
三届监事会。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
   2018 年 5 月 10 日公司实施完成 2017 年度利润分配方案，公司总股本由
260,000,000 股增至 364,000,000 股。同时根据最新修订的《中华人民共和国公
司法》等法律法规及《关于支持上市公司回购股份的意见》等文件，结合公司实
际情况，拟对《公司章程》注册资本、回购股份等部分条款进行修订。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公
告编号：2019-011）。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。


   特此公告。


                                         灵康药业集团股份有限公司监事会
                                                        2019 年 2 月 2 日