证券代码：603669           证券简称：灵康药业          公告编号：2019-010



                   灵康药业集团股份有限公司
           关于董事会和监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任
期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。
    公司于 2019 年 1 月 31 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举的议案》；同日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时
股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
    一、董事会换届情况
    公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，
任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员
会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2019 年 1 月 31 日召开
第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。独立
董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核，审核通过后与本次决议通过的其
他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第
三届董事会。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
    1、提名陶灵萍女士、胡建荣先生、陶小刚先生、王文南先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人；
    2、提名何超先生、王涌先生、潘自强先生为公司第三届董事会独立董事候
选人；
    3、公司第二届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：公司本次董事
会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对
董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况
后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，
不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的
情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董
事的资格和条件要求。
    二、监事会换届情况
    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，任期自公司 2019
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与股东代
表监事任期一致。
    1、股东代表监事
    公司于 2019 年 1 月 31 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》，同意提名吕宽宪先生、陈彦先生为第三届监事
会股东代表监事候选人，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行选举。
    2、职工代表监事
    公司于 2019 年 1 月 31 日在海南灵康制药有限公司会议室召开职工代表大会，
会议经民主讨论、表决，大会同意选举杨栋先生为公司第三届监事会职工代表监
事，将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组
成公司第三届监事会。
    上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事
的情形。


    特此公告。


                                          灵康药业集团股份有限公司董事会


                                                          2019 年 2 月 2 日
                             董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历
    陶灵萍，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学
院、中南财经政法大学，硕士学位，高级经济师，现清华大学 DBA 在读。自 2003
年 12 月起历任公司副董事长、董事长；现任中南财经政法大学国际商务硕士专
业合作导师，公司董事长兼总经理、灵康控股集团有限公司执行董事等职务。
    胡建荣，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，
大专学历。2008 年起历任浙江灵康药业有限公司营销总监、副总经理、总经理；
2012 年 10 月至 2015 年 10 月任公司监事；现任公司董事、副总经理兼任浙江灵
康药业有限公司总经理。
    陶小刚，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民
大学，本科学历。2010 年 5 月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；2013 年 1
月起任西藏山南天时投资合伙企业执行事务合伙人；2013 年 6 月起任西藏山南
满金药业有限公司总经理；2015 年 6 月起任西藏山南满金药业有限公司执行董
事兼总经理；现任公司董事、副总经理兼任西藏山南满金药业有限公司执行董事
兼总经理、浙江灵康药业有限公司副总经理。
    王文南，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经
大学，硕士学位。2006 年 7 月起任浙江浙大大晶创业投资有限公司副总经理；
2012 年 10 月起任公司董事；现任公司董事兼任浙江浙大大晶创业投资有限公司
副总经理、浙江普迪恩环境设备有限公司董事。
    二、独立董事候选人简历
    何超，男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江医科大
学，硕士研究生学历。曾任浙江大学医学院邵逸夫医院院长，浙江大学医学院邵
逸夫医院党委书记、副院长，泰康之家投资有限公司医疗事业部副总经理。现任
浙大教授，博士生导师，主任医师，微医医疗投资管理（杭州）有限公司 CEO，
浙江大华技术股份有限公司独立董事。2010 年获“美中医学会杰出教授”、2011
年被浙江省人民政府评为“浙江省中青年突出贡献专家”，2015 年国务院特殊津
贴获得者。
    王涌，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大
学，博士研究生学历。现任中国政法大学民商经济法学院商法研究所教授、博士
生导师，中国商业法学会副会长，中粮地产(集团)股份有限公司独立董事，北京
信威通信科技集团股份有限公司独立董事，威海光威复合材料股份有限公司独立
董事。
    潘自强，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经
大学，硕士学位，注册会计师。1986 年 7 月至今任职浙江财经大学会计学院，
现任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士生导师；浙江大立科技股份有限公司
独立董事，浙江日发精密机械股份有限公司独立董事，浙江中坚科技股份有限公
司独立董事。
                            监事候选人简历


    一、股东代表监事候选人简历

    吕宽宪，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于衢州广播
电视大学，大专学历。2008 年 10 月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；现任
公司监事会主席兼任浙江灵康药业有限公司副总经理。
    陈彦，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大
学工商管理专业，本科学历。2000 年 12 月至 2007 年 2 月就职海口康力元制药
有限公司，先后担任车间操作工、车间班长、车间副主任、车间主任；2007 年
4 月至今先后任海南灵康制药有限公司车间 主任、生产技术部部长；2012 年 10
月至 2015 年 10 月任公司职工监事；现任公司监事兼海南灵康制药有限公司生产
技术部部长。
    二、职工代表监事简历
    杨栋，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解
放军空军第一航空学院，大专学历。1999 年 7 月至 2016 年 3 月在中国人民解放
军某部服役，历任特设师、专业队长、政治教导员等职。现任公司职工代表监事，
浙江灵康药业有限公司副总经理。