证券代码：603669          证券简称：灵康药业          公告编号：2019-008



                   灵康药业集团股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议通知于 2019 年 1 月 27 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2019
年 1 月 31 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由
董事长陶灵萍主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
    公司第二届董事会任期已经届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司第三届董事会由七名董事组成。公司董事会提名委员
会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会同意提名陶
灵萍女士、胡建荣先生、陶小刚先生、王文南先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人；同意提名何超先生、王涌先生、潘自强先生为公司第三届董事会独立
董事候选人；董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
    该议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    2018 年 5 月 10 日公司实施完成 2017 年度利润分配方案，公司总股本由
260,000,000 股增至 364,000,000 股。同时根据最新修订的《中华人民共和国公司
法》等法律法规及《关于支持上市公司回购股份的意见》等文件，结合公司实际
情况，拟对《公司章程》注册资本、回购股份等部分条款进行修订。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公
告编号：2019-011）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2019 年 2 月 28 日 13 点 30 分在杭州市江干区民心路 100 号万银
国际大厦 27 层浙江灵康药业有限公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大
会。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公
告编号：2019-013）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                          灵康药业集团股份有限公司董事会


                                                           2019 年 2 月 2 日