证券代码：603669          证券简称：灵康药业          公告编号：2019-031



                   灵康药业集团股份有限公司
             关于续聘天健会计师事务所为公司
       2019 年度财务及内部控制审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018
年度财务及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会
审议通过。
    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合
作情况，考虑其在 2018 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准
则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审
计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司 2019 年
度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年；授权公司董事长根据公司审计业务的实
际情况与天健会计师事务所协商确定相关业务报酬，并签署相关协议和文件。
2018 年度公司财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 30 万元。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见：鉴于天健会计师事务所的专业能力
及与公司过往的业务合作情况，考虑其在 2018 年度审计工作中，遵循了《中国
注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公
允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告
客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请天健会
计师事务所作为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。同意将该
议案提交股东大会审议。



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特此公告。


                 灵康药业集团股份有限公司


                         2019 年 4 月 27 日




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