证券代码：603669               证券简称：灵康药业               公告编号：2020-033



                                  灵康药业集团股份有限公司

              关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

                 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
             或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



                 2020 年 5 月 25 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
             届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
             案》。
                 公司于 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《公司 2019
             年度利润分配及资本公积转增股本的预案》：
                 以公司的股份总数 509,600,000 股为基数，每 10 股派发 2.00 元现金股利（含
             税），合计派发股利 101,920,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以
             资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 203,840,000 股。本次利润分配
             及 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 实 施 后 ， 公 司 总 股 本 由 509,600,000 股 变 更 为
             713,440,000 股。
                 针对上述注册资本变更事宜，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条
             款进行相应修订，具体修订内容如下：
章节
                            原章程内容                                      修改后的章程内容
条款
第六
               公司注册资本为人民币 50,960 万元。                   公司注册资本为人民币 71,344 万元。
条
             公司成立时向各发起人发行股份                          公司成立时向各发起人发行股份

第十   195,000,000 股，具体情况如下：                        195,000,000 股，具体情况如下：

八条    序                                           持股     序                                          持股
                      股东姓名/名称   持股数（股）                       股东姓名/名称     持股数（股）
        号                                           比例     号                                          比例
 1   灵康控股集团有限公司   128,700,000   66%     1    灵康控股集团有限公司   128,700,000     66%

 2   陶灵萍                  17,550,000    9%     2           陶灵萍             17,550,000    9%

     新余盈实管理咨询合伙                              上海琢盈企业管理咨询
 3                           12,675,000   6.5%    3                              12,675,000   6.5%
     企业（有限合伙）                                  合伙企业（有限合伙）
 4   陶灵刚                  11,700,000    6%     4           陶灵刚             11,700,000    6%

 5   姜晓东                   9,750,000    5%     5           姜晓东              9,750,000    5%

 6   王文南                   8,775,000   4.5%    6           王文南              8,775,000   4.5%

 7   陶小刚                   5,850,000    3%     7           陶小刚              5,850,000    3%

              合计          195,000,000   100%               合计             195,000,000     100%

     2015 年 5 月 8 日，公司经中国证监会核准，        2015 年 5 月 8 日，公司经中国证监会核准，
首次向社会公众公开发行人民币普通股               首次向社会公众公开发行人民币普通股
65,000,000 股 ， 公 司 的 股 份 总 数 增 至      65,000,000 股 ， 公 司 的 股 份 总 数 增 至
260,000,000 股。                                 260,000,000 股。
     经过历次股本变动，公司目前的股份总数             经过历次股本变动，公司目前的股份总数为
为 509,600,000 股。                              713,440,000 股。

         除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，条款、页码的编排顺
     序、引用前文条款编号等作相应的调整。修订后的《公司章程》具体内容详见上
     海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


         特此公告。




                                                        灵康药业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2020 年 5 月 27 日