证券代码：603669               证券简称：灵康药业               公告编号：2020-044



                    灵康药业集团股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
通知于 2020 年 8 月 1 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2020 年 8
月 6 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长
陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董事 6 人。
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020 年半年
度报告及摘要》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2020
年 半 年 度 募集 资 金存放 与 实 际 使用 情 况的专 项 报 告 的公 告 》（公 告 编 号 ：
2020-046）。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                灵康药业集团股份有限公司董事会
                                                                   2020 年 8 月 8 日

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