灵康药业集团股份有限公司

                       独立董事事前认可意见


    根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《灵康药业集团股份有限公司章程》及其他相关规定，我
们作为灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司关
于对外投资设立合资公司暨关联交易的有关事项发表意见如下：
    本次关联交易系市场行为，关联事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合
公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东利益
的情形，本次关联交易无须提交公司董事会及股东大会审议。
    综上所述，独立董事同意与关联方对外投资设立合资公司。




                                               灵康药业集团股份有限公司
                                                 独立董事：何超、潘自强
                                                      2020 年 12 月 14 日