灵康药业集团股份有限公司

         关于对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《灵康药业集团股份有限公司章程》及其他相关规定，我
们作为灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司关
于对外投资设立合资公司暨关联交易的有关事项发表意见如下：
    根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，关联交易的定价原
则遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司
持续经营发展造成影响。我们一致同意与关联方对外投资设立合资公司事项。根
据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易
无须提交公司董事会及股东大会审议。




                                               灵康药业集团股份有限公司
                                                 独立董事：何超、潘自强
                                                      2020 年 12 月 15 日