证券代码：603669          证券简称：灵康药业           公告编号：2021-017



                   灵康药业集团股份有限公司
       关于预计 2021 年日常关联交易情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        是否需要提交股东大会审议：否
        日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司实际经营和
发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    2021 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议了《关于预计
2021 年日常关联交易情况的议案》，关联董事胡建荣先生回避表决，该议案获得
全部非关联董事全票表决通过。
    2、独立董事意见
    本次交易事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司第三届董事会第十三次
会议审议。独立董事同意并发表了独立意见：公司与关联方的日常关联交易行为遵
循市场公允原则,关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开原则，有关审议、表决
程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
上述日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述日常关联交易而
对关联方形成依赖。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    公司（包括控股子公司）2020 年度未做日常经营相关的关联交易预计。
    （三）本次日常关联交易预计金额和类别


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关联交易                                       关联交易定              截至目前已
               关联人       关联交易内容                    预计金额                上年发生额
  类别                                          价原则                  发生金额

接受关联     浙江和沐康     CMC 研究及协

人提供的     医药科技有     助获得药品注        市场定价     5,000         0             0

  劳务         限公司            册证书

                          合计                               5,000
    二、关联人介绍和关联关系

    （一）基本情况
    公司名称：浙江和沐康医药科技有限公司
    统一社会信用代码：91330110MA2KCB047F
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：赵航
    注册资本：1,000 万人民币
    注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道科技大道 8-5 号 3 幢 1 层
    经营范围：许可项目：保健食品销售；货物进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项
目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；专用化学产品销
售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
    （二）关联关系说明
    公司的参股公司，公司董事担任其董事，和沐康属于《上海证券交易所上市
规则》规定的公司关联方。
    （三）履约能力分析
    公司认为和沐康为依法存续且经营正常的公司，财务状况和资信良好，且有
良好的发展前景和履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策

    （一）定价政策与定价依据协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的
原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的
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行为，不会影响公司独立性。
    （二）在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述
关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响

   和沐康作为公司药品 CMC 研究及协助获得药品注册证书的受托方，公司有意
利用和沐康的研发能力，以保证公司研究工作的顺利进行，与其所发生的日常关
联交易事项是符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定
经营。
   公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的
原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
    预计在今后的经营中，上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也
不会因该等交易而对关联人形成依赖。


    特此公告。




                                             灵康药业集团股份有限公司
                                                      2021 年 4 月 17 日




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