证券代码：603669           证券简称：灵康药业           公告编号：2021-031
债券代码：113610          证券简称：灵康转债

                   灵康药业集团股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         转股情况：截至 2021 年 6 月 30 日，累计共有人民币 26,000 元“灵

    康转债”已转换为公司股票，转股数量为 3,018 股，占可转债开始转股前公
    司已发行股份总额的 0.0004230%。
         未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金
    额为人民币 524,974,000 元，占可转债发行总量的 99.9950%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药
业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于 2020 年 12 月 1

日公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
525,000,000 元，期限 6 年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的
525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。
    （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“募集说明书”）
的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可转换为本公

司 A 股普通股股票，转股价格为 8.61 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    “灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 30 日期间，转股的金额为
26,000 元，因转股形成的股份数量为 3,018 股，占可转债转股前公司已发行股

                                    1
 份总额的 0.0004230%。截至 2021 年 6 月 30 日，累计共有人民币 26,000 元“灵
 康转债”已转换为公司股票，转股数量为 3,018 股，占可转债开始转股前公司已
 发行股份总额的 0.0004230%。
     尚未转股的可转债金额为人民币 524,974,000 元，占可转债发行总量的
 99.9950%。
     三、股本变动情况

                      变动前（2021 年 6                     变动后（2021 年 6 月
   股份类别                                本次可转债转股
                           月 7 日）                               30 日）

有限售条件流通股               0                 0                    0

无限售条件流通股        713,440,000            3,018             713,443,018
     总股本             713,440,000            3,018             713,443,018

     四、其他
     1、联系部门：证券部
     2、电话：0893-7830999、0571-81103508

     3、传真：0893-7830999、0571-81103508


     特此公告。


                                                 灵康药业集团股份有限公司
                                                            2021 年 7 月 6 日




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