证券代码：603669          证券简称：灵康药业          公告编号：2021-037



                   灵康药业集团股份有限公司
          第三届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会

议通知于 2021 年 8 月 7 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2021
年 8 月 11 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由
监事会主席吕宽宪先生召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参
与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议
形成的决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
   1、审议并通过了《关于全资子公司签订<成都上锦南府医院药品、试剂、医

用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关联交易的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
   该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。


   特此公告。
                                               灵康药业集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2021 年 8 月 12 日