证券代码：603669            证券简称：灵康药业             公告编号：2022-009



                    灵康药业集团股份有限公司
关于变更公司营业期限、注册资本及修改《公司章程》
                                   的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 3 月 8 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司营业期限、注册资本及修改<公
司章程>的议案》。
    一、关于公司变更营业期限事项
    公司现营业执照期限至 2023 年 12 月 23 日，为使公司营业执照中载明的营
业期限与《公司章程》第一章第七条“公司营业期限：公司为永久存续的股份有
限公司”保持一致，公司拟将营业执照中营业期限由“2003 年 12 月 24 日至 2023
年 12 月 23 日”变更为“2003 年 12 月 24 日至长期”。
    二、关于公司变更注册资本事项
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，公司于 2020 年
12 月 1 日公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
525,000,000 元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文
同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自
2021 年 6 月 7 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。
    2021 年 6 月 7 日至 2021 年 12 月 31 日期间，累计共有 67,051,000 元灵康
转债转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 7,787,382 股。根据该转股结果，公
司 总 股 本 相 应 增 加 7,787,382 股 ， 公 司 总 股 本 由 713,440,000 股 变 更 为
           721,227,382 股；公司注册资本将增加 7,787,382 元，注册资本由 713,440,000
           元增加至 721,227,382 元。
               同时，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订
           内容如下：
章节
                        原章程内容                                修改后的章程内容
条款
第六
          公司注册资本为人民币 71,344 万元。          公司注册资本为人民币 72,122.7382 万元。
 条
           董事会对公司对外投资、收购出售资产、          董事会对公司对外投资、收购出售资产、资
       资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联      产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易
       交易等事项的决策权限如下：                    等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；
           （一）交易涉及的资产总额占公司最近一      重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进
       期经审计总资产的 10%以上的由董事会审议，      行评审，并报股东大会批准。
       但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计          董事会审议批准下列对外投资、收购出售
       总资产的 30%以上的，需经董事会审议通过后      资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、
       提交公司股东大会审议（公司受赠现金资产除      关联交易等交易事项：
       外）；交易涉及的资产总额同时存在账面值和评        （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期
第一
       估值的，以较高者作为计算数据。                经审计总资产的 10%以上的由董事会审议，但交
百一
           ……                                      易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资
十一
           （七）除本章程第四十一条规定的须提交      产的 30%以上的，需经董事会审议通过后提交公
条
       股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外      司股东大会审议（公司受赠现金资产除外）；交
       担保事项，且必须经公司全体董事的过半数通      易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
       过及全体独立董事的 2/3 以上通过，并经出席     以较高者作为计算数据。
       董事会会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议。       ……
           上述指标计算中涉及的数据如为负值，取          （七）除本章程第四十一条规定的须提交股
       其绝对值计算。                                东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担
           公司拟从事股票、期货、外汇交易等风险      保事项，且必须经公司全体董事的过半数通过及
       投资及对外担保时，应由专业管理部门提出可      全体独立董事的 2/3 以上通过，并经出席董事会
       行性研究报告及实施方案，并由董事会秘书提      会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议。
交董事会审议，余额人民币 1000 万元以下的投       上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
资及对外担保事项经董事会批准后方可实施，     绝对值计算。
超过上述权限的风险投资及对外担保事项需经         涉及运用发行证券募集资金进行投资，按国
董事会审议通过后提交公司股东大会审议。       家法律、法规、部门规章及证券交易所规范性文
    涉及运用发行证券募集资金进行投资，按     件的规定需要报股东大会批准的，应提交股东大
国家法律、法规、部门规章及证券交易所规范     会审议。
性文件的规定需要报股东大会批准的，应提交
股东大会审议。
       除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，条款、页码的编排顺
    序、引用前文条款编号等作相应的调整。修订后的《公司章程》具体内容详见上
    海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


       特此公告。




                                                   灵康药业集团股份有限公司
                                                            2022 年 3 月 10 日