证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2022-028
灵康药业集团股份有限公司
关于预计 2022 年日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司实际经营和
发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议了《关于预计 2022
年日常关联交易情况的议案》，该议案获得全票表决通过。
2、独立董事意见
本次交易事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司第四届董事会第二次会
议审议。独立董事同意并发表了独立意见：公司与关联方的日常关联交易行为遵循
市场公允原则,关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开原则，有关审议、表决程
序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
上述日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述日常关联交易而
对关联方形成依赖。
（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 上年（前 上年（前次）实 预计金额与实际发生金额差异较大的原
关联人
类别 次）预计 际发生金额 因
1
金额
接受关联 浙江和沐康 年初预计关联交易时，对可能发生的交易
人提供的 医药科技有 5,000 726.74 均进行了预计，执行时根据实际业务需求
劳务 限公司 进行了调整
合计 5,000 726.74 --
（三）2022 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至 本次预计金
披露日与关 额与上年实
关联交易 关联交易定 2022 年预 2021 年发生
关联人 关联交易内容 联人累计已 际发生金额
类别 价原则 计金额 额
发生的交易 差异较大的
金额 原因
接受关联 浙江和沐康 CMC 研究及协
人提供的 医药科技有 助获得药品注 市场定价 1,500 768.00 726.74 业务量增加
劳务 限公司 册证书
合计 1,500 768.00 726.74
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：浙江和沐康医药科技有限公司
统一社会信用代码：91330110MA2KCB047F
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵航
注册资本：2,000 万人民币
注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道科技大道 8-5 号 3 幢 1 层
经营范围：许可项目：保健食品销售；货物进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项
目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；专用化学产品销
售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
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营活动）。
（二）关联关系说明
公司的参股公司，公司董事担任其董事，和沐康属于《上海证券交易所上市
规则》规定的公司关联方。
（三）履约能力分析
公司认为和沐康为依法存续且经营正常的公司，财务状况和资信良好，且有
良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策与定价依据协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的
原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的
行为，不会影响公司独立性。
（二）在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述
关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
和沐康作为公司药品 CMC 研究及协助获得药品注册证书的受托方，公司有意
利用和沐康的研发能力，以保证公司研究工作的顺利进行，与其所发生的日常关
联交易事项是符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定
经营。
公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的
原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
预计在今后的经营中，上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也
不会因该等交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司
2022 年 4 月 30 日
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