证券代码：603669          证券简称：灵康药业           公告编号：2022-034



                   灵康药业集团股份有限公司
          关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   会议召开时间：2022 年 6 月 2 日（星期四）15:00-16:00
   会议召开地点：上海证券报中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
   会议召开方式：网络互动
   投资者可于 2022 年 6 月 1 日 17:30 前将相关问题，通过传真、电话、邮件
等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。


    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2021 年
年度报告》和《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。为便于广大投资者更
加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式召开 2021
年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩、利润
分配、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听
取投资者的意见和建议。
    一、说明会类型
    本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2021 年年度业绩和经营情况
与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点
    会议召开时间：2022 年 6 月 2 日（星期四）15:00-16:00
    会议召开地点：上海证券报中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

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    会议召开方式：网络互动
    三、参加人员
    公司董事长兼总经理陶灵萍女士，董事兼副总经理吕军先生，董事兼副总经
理陶小刚先生，董事会秘书兼财务总监张俊珂先生，独立董事潘自强先生。
    四、投资者参加方式
    投资者可于 2022 年 6 月 1 日 17:30 前将相关问题，通过传真、电话、邮件
等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。
    投资者可以在 2022 年 6 月 2 日（星期四）15:00-16:00 通过互联网直接登
陆上海证券报中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线直接参与
本次业绩说明会。
    五、联系人及咨询办法
    联系人：张俊珂、廖保宇
    电话：0571-81103508
    传真：0571-81103508
    邮箱：ir@lingkang.com.cn
    六、其他事项
    本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报中国证券网
（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。


    特此公告。


                                         灵康药业集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 26 日




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