证券代码：603669          证券简称：灵康药业           公告编号：2022-066



                   灵康药业集团股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
通知于 2022 年 12 月 3 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2022 年
12 月 8 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监
事会主席杨栋先生召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表
决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成
的决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
   1、审议并通过了《聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务及内部控制审计机构的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更会
计师事务所公告》（公告编号：2022-067）。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
   2、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《灵康药业集
团股份有限公司监事会议事规则》。
   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。


             灵康药业集团股份有限公司
                      监事会
                  2022 年 12 月 10 日