灵康药业集团股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司治理准则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、
《独立董事工作细则》的有关规定，基于客观公正、独立判断的立场，作为灵康
药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第
六次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
    一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见
    1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购
股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回
购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。公司董事会的召集、召开、
表决程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    2、公司本次回购股份，有利于建立公司长效激励机制，充分调动公司员工
的积极性，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升投资者对公司价值的
认可，有助于公司可持续发展。
    3、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
    4、本次回购股份的资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、
财务、研发、资金状况和未来发展产生重大影响，本次回购股份合理、可行，不
会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
    综上，我们认为本次回购股份符合有关法律法规及规范性文件的规定，回购
方案具有合理性、可行性，符合公司和全体股东的利益。同意本次回购公司股份
方案相关事项。


                                               灵康药业集团股份有限公司
                                           独立董事：何超、潘自强、何前
                                                        2023 年 1 月 29 日