证券代码：603669         证券简称：灵康药业           公告编号：2023-023



                               灵康药业集团股份有限公司
           关于变更公司经营范围、注册地址及修改《公司章程》
                                          的公告

              本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



               2023 年 4 月 20 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
           届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址及修改<公
           司章程>的议案》。
               一、关于公司变更注册地址事项
               灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）西藏总部大楼已经建设完
           成并逐步投入使用，公司注册地址拟由“山南市泽当镇乃东路 68 号乃东县商住
           楼第二幢一层；邮政编码：856000。”变更为“西藏自治区山南市乃东区国道 349
           （结巴乡段）20 号；邮政编码：856100。”
               二、关于公司变更经营范围事项
               根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围“药品生产；药品委托生产；
           药品零售；药品互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
           技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；保健品(预包装)销售；食
           品销售。”。同时依据山南市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，对《灵
           康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款进行修订。
               具体修订内容如下：
章节
                       原章程内容                                修改后的章程内容
条款

第五   公司住所：山南市泽当镇乃东路 68 号乃东县商    公司住所：西藏自治区山南市乃东区国道 349
 条    住楼第二幢一层；邮政编码：856000。            （结巴乡段）20 号；邮政编码：856100。
                                                  经依法登记，公司的经营范围：药品批发;药品
                                                  生产;药品委托生产;药品零售:药品互联网信
       经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学
                                                  息服务；医学研究和试验发展;技术服务、技术
第十   药制剂、抗生素制剂的批发；对医药行业的投
                                                  开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
三条   资及管理；药品、保健品、医疗设备技术的研
                                                  推广;住房租赁；非居住房地产租赁；保健品(预
       发（不得从事具体经营）。
                                                  包装)销售；食品销售。（依法须经批准的项目，
                                                  经相关部门批准后，方可经营该项活动）
              除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，条款、页码的编排顺
           序、引用前文条款编号等作相应的调整。修订后的《公司章程》具体内容详见上
           海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


              特此公告。




                                                  灵康药业集团股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 4 月 22 日