证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-030
灵康药业集团股份有限公司
关于预计 2023 年日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司实际经营和
发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议了《关于预计 2023
年日常关联交易情况的议案》，该议案获得全票表决通过。
2、独立董事意见
本次交易事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司第四届董事会第七次
会议审议。独立董事同意并发表了独立意见：公司与关联方的日常关联交易行为
遵循市场公允原则,关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开原则，有关审议、
表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东
的利益。上述日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述日常
关联交易而对关联方形成依赖。
（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年（前 上年（前次）实 预计金额与实际发生金额差异较大的原
关联交易类别 关联人
次）预计 际发生金额 因
1
金额
浙江和沐康
接受关联人提
医药科技有 1,500 1,838 执行时根据实际业务需求进行了调整
供的劳务
限公司
合计 1,500 1,838 --
（三）2023 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至 本次预计金
披露日与关 额与上年实
关联交易 关联交易定 2023 年预 2022 年发生
关联人 关联交易内容 联人累计已 际发生金额
类别 价原则 计金额 额
发生的交易 差异较大的
金额 原因
接受关联 浙江和沐康 CMC 研究及协
人提供的 医药科技有 助获得药品注 市场定价 1,500 0 1,838
劳务 限公司 册证书
合计 1,500 0 1,838
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：浙江和沐康医药科技有限公司
统一社会信用代码：91330110MA2KCB047F
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵航
注册资本：2,000 万人民币
注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道科技大道 8-5 号 3 幢 1 层
经营范围：许可项目：保健食品销售；货物进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项
目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；专用化学产品销
售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
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营活动）。
（二）关联关系说明
公司的参股公司，和沐康属于《上海证券交易所上市规则》规定的公司关联
方。
（三）履约能力分析
公司认为和沐康为依法存续且经营正常的公司，财务状况和资信良好，且有
良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策与定价依据协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的
原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的
行为，不会影响公司独立性。
（二）在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述
关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
和沐康作为公司药品 CMC 研究及协助获得药品注册证书的受托方，公司有意
利用和沐康的研发能力，以保证公司研究工作的顺利进行，与其所发生的日常关
联交易事项是符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定
经营。
公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的
原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
预计在今后的经营中，上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也
不会因该等交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
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