证券代码：603678         证券简称：火炬电子         公告编号：2019-055



                 福建火炬电子科技股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议于2019年8月22日在公司三楼会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3
人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定，本次会议由监事会主席曾小力先生主持，审议通过如下决议：

    1、审议《关于公司为全资二级子公司提供担保的议案》；
    监事会认为：上海雷度系公司全资二级子公司，公司充分了解其经营决策及
财务状况，对其具有绝对控制权，可有效控制及防范担保风险。不存在损害公司
及股东利益的情形。该事项审议、决策程序合法合规。
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

    特此公告。




                                    福建火炬电子科技股份有限公司监事会
                                           二○一九年八月二十三日