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公司公告

火炬电子:第四届监事会第十六次会议决议公告2019-08-23  

						证券代码:603678         证券简称:火炬电子         公告编号:2019-055



                 福建火炬电子科技股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六
次会议于2019年8月22日在公司三楼会议室召开。应出席监事3人,实际出席监事3
人,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定,本次会议由监事会主席曾小力先生主持,审议通过如下决议:

    1、审议《关于公司为全资二级子公司提供担保的议案》;
    监事会认为:上海雷度系公司全资二级子公司,公司充分了解其经营决策及
财务状况,对其具有绝对控制权,可有效控制及防范担保风险。不存在损害公司
及股东利益的情形。该事项审议、决策程序合法合规。
    审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

    特此公告。




                                    福建火炬电子科技股份有限公司监事会
                                           二○一九年八月二十三日