证券代码：603678           证券简称：火炬电子      公告编号：2020-061



              福建火炬电子科技股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4

   号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         58

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               24,933,550

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                9.7086
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡明通先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规
范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司独立董事白劭翔先生因工作原因未能出
     席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事曾小力先生因公出差未能出席会议；
3、董事会秘书的出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。


二、 议案审议情况


(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于控股子公司广州天极电子科技有限公司增资扩股及股权转让

       暨关联交易的议案

     审议结果：通过

表决情况：

                              同意                       反对                   弃权
     股东类型
                       票数          比例（%） 票数          比例（%） 票数       比例（%）

       A股           24,933,550 100.0000                 0       0.0000      0     0.0000




(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                         同意                    反对             弃权
议案
                议案名称                        比例               比例                比例
序号                                 票数             票数                 票数
                                                （%）              （%）               （%）
        关于控股子公司广州天
        极电子科技有限公司增
 1                              23,433,550      100.00       0      0.00    0          0.00
        资扩股及股权转让暨关
        联交易的议案




(三) 关于议案表决的有关情况说明

       在审议上述议案时，关联股东蔡明通、蔡劲军已回避表决；议案并经出席本
次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公
告以外的事项进行审议。


三、 律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

    律师：吴艳亭、杨惠然

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人
员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、 股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


四、 备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。




                                          福建火炬电子科技股份有限公司
                                                   2020 年 8 月 13 日