火炬电子：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-12-08
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2020-092
债券代码：113582 债券简称：火炬转债
转股代码：191582 转股简称：火炬转股
福建火炬电子科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4
号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,871,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.5842
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡明通先生因公出差，由副董事长
蔡劲军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事长蔡明通先生、独立董事白劭翔先
生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事曾小力先生因公出差未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于分拆所属子公司广州天极电子科技有限公司至科创板上市符
合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,871,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于分拆所属子公司广州天极电子科技有限公司至科创板上市的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,871,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于分拆所属子公司广州天极电子科技有限公司至科创板上市的
预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,871,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于分拆所属子公司广州天极电子科技有限公司至科创板上市符
合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,871,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于分拆所属子公司广州天极电子科技有限公司至科创板上市有
利于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,870,494 99.9997 0 0.0000 600 0.0003
6、 议案名称：关于公司保持独立性和持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,871,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于所属子公司广州天极电子科技有限公司具备相应的规范运作
能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,871,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,871,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有
效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,871,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次
分拆相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,871,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 210,871,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于分拆所属子公司
广州天极电子科技有
1 限公司至科创板上市 18,050,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
符合相关法律、法规
规定的议案
关于分拆所属子公司
广州天极电子科技有
2 18,050,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限公司至科创板上市
的议案
关于分拆所属子公司
广州天极电子科技有
3 限公司至科创板上市 18,050,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的预案（修订稿）的
议案
关于分拆所属子公司
广州天极电子科技有
限公司至科创板上市
4 符合<上市公司分拆 18,050,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
所属子公司境内上市
试点若干规定>的议
案
关于分拆所属子公司
广州天极电子科技有
5 限公司至科创板上市 18,049,899 99.9966 0 0.0000 600 0.0034
有利于维护股东和债
权人合法权益的议案
关于公司保持独立性
6 和持续经营能力的议 18,050,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于所属子公司广州
7 天极电子科技有限公 18,050,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司具备相应的规范运
作能力的议案
关于本次分拆目的、
8 商业合理性、必要性 18,050,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及可行性分析的议案
关于本次分拆履行法
定程序的完备性、合
9 18,050,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
规性及提交法律文件
有效性的说明的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本
次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：谢阿强、张福兰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人
员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、 股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
福建火炬电子科技股份有限公司
2020 年 12 月 8 日
