证券代码：603678         证券简称：火炬电子        公告编号：2020-098
债券代码：113582         债券简称：火炬转债
转股代码：191582         转股简称：火炬转股




                 福建火炬电子科技股份有限公司
            第五届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2020 年 12 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本
次会议由董事长蔡明通先生召集。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事
7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。鉴于时间紧迫，全体董事同意豁免本
次董事会通知日期。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议
通过如下决议：

    一、审议《关于不提前赎回“火炬转债”的议案》。

    自 2020 年 12 月 2 日“火炬转债”开始转股至 2020 年 12 月 22 日，公司股
票满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“火炬转债”当期
转股价 25.33 元/股的 130%，已触发有条件赎回条款。鉴于“火炬转债”转股时
间较短，结合目前市场形势，决定本次不行使“火炬转债”的提前赎回权利。且
未来三个月内（即 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 3 月 22 日），若“火炬转债”
再次触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。

    审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

    二、审议《关于聘任公司总工程师的议案》。

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，现
聘任张子山先生为公司总工程师，自本次董事会通过后就任，任期与本届董事会
一致。
   审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

    特此公告。




                                   福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年十二月二十三日