证券代码：603678            证券简称：火炬电子       公告编号：2021-063
债券代码：113582            债券简称：火炬转债




              福建火炬电子科技股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
      投资标的名称：南京紫华电子有限公司
     投资金额：2,000 万元人民币
     特别风险提示：标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相
关审批手续存在一定的不确定性

    一、对外投资概述
    2021 年 8 月 23 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场方式召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于设立全资子公司
的议案》，全体董事一致同意公司出资 2,000 万元,设立全资子公司南京紫华电
子有限公司（暂定名，以下简称“南京紫华电子”），并同意授权公司经营管理
层具体负责办理全资子公司的设立事宜。
    本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，投资额度在董事会职权
范围内，无需提交公司股东大会审议。

    二、投资标的基本情况
    1、公司名称：南京紫华电子有限公司
    2、企业类型：有限责任公司
    3、注册地点：南京市雨花台区大周路 32 号 D2 北 1834-113 室
    4、法定代表人：蔡劲军
    5、注册资本：2,000 万元
    6、经营范围：从事电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询；电子元
器件、通讯设备、电子芯片的研发和销售；供应链管理、供应链信息平台的技术
开发；经营电子商务，国内外贸易；货物及技术进出口。
   上述注册信息以登记机关最终核准为准。

    三、对外投资对公司的影响
    本次对外投资符合公司长期规划和业务发展需要，进一步优化公司战略布局，
有利于实现公司可持续发展。设立子公司资金为公司自有资金，投资风险可控，
不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

    四、对外投资的风险分析
    标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定
的不确定性，公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。




                                   福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                           二〇二一年八月二十五日