火炬电子：火炬电子2023年第一次临时股东大会会议资料2023-06-03
福建火炬电子科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
二○二三年六月
火炬电子 2023 年第一次临时股东大会会议资料
福建火炬电子科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如
下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向
董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位
证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会
议。
五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登
记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十
人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份
数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，
主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议
题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由
大会工作人员统一收票。
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九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行
表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议
主持人宣布。
十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律
意见。
十一、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次
会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开
始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的
正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司
有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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2023 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2023 年 6 月 12 日 下午 14:30
会议地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推选现场会议的计票人和监票人。
二、会议审议事项
1、《关于新增 2023 年度担保额度的议案》。
三、审议与表决
1、针对大会审议议案，对股东提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并表决；
3、监票、计票。
四、主持人宣读现场会议表决结果
五、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见书
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见书；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 12 日
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<议案 1>
福建火炬电子科技股份有限公司
关于新增 2023 年度担保额度的议案
各位股东及股东代表：
一、2023年度担保预计情况
公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度公司及所属子公司申
请授信及提供担保的议案》，预计为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供
总额不超过人民币 21.80 亿元的连带责任担保，为所属子公司与其供应商之间
的业务交易提供总额不超过人民币 2.50 亿元的连带责任担保。有效期自 2022
年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。截止目
前，公司及子公司对外担保余额未超过股东大会批准的担保计划范围。公司无
逾期对外担保情形。
二、本次新增担保额度情况
为保证公司及子公司业务开展需要，结合公司整体规划，拟在已预计的担保
额度基础上，新增为子公司提供银行综合授信担保额度不超过人民币1.61亿元，
为子公司与其供应商之间的业务交易担保额度不超过人民币3,500万元或等值外
币。具体如下：
（一）因银行授信新增担保额度预计
新增担保
截至报 本次新
被担保方 额度占上
担保方 告期末 增担保 是否
最近一期 市公司最 是否有
担保方 被担保方 持股比 担保余 额度 关联
资产负债 近一期净 反担保
例（%） 额（万 （万 担保
率（%） 资产比例
元） 元）
（%）
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司
火炬电子 上海雷度 100 85.38 1,700 11,000 2.08 否 否
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司
火炬电子 厦门芯一代 51.0094 60.83 0 5,100 0.97 否 否
注：厦门芯一代于2023年4月成为公司合并报表范围内公司，其最近一期资产负债率系
2023年3月31日数据，其余最近一期数据均为2022年经审计数据。
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（二）因业务交易新增担保额度预计
新增担保
截至报 本次新
被担保方 额度占上
担保方 告期末 增担保 是否 是否
最近一期 市公司最
担保方 被担保方 持股比 担保余 额度 关联 有反
资产负债 近一期净
例（%） 额（万 （万 担保 担保
率（%） 资产比例
元） 元）
（%）
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司
火炬电子 雷度国际 100 28.76 0 2,000 0.38 否 否
雷度国际 maxmega 73.91 30.70 0 1,500 0.28 否 否
注：表中最近一期均为2022年经审计数据。
上述担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至2023年年度股东大
会召开之日止。担保金额以实际签订协议金额为准，并拟授权公司总经理签署相
关担保协议及其他相关文件。
本次新增担保额度后，公司及下属子公司2023年度计划对外担保总额合计不
超过26.26亿元，均为对合并报表范围内公司提供的对外担保。其中，预计为所
属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币23.41亿元的连带责任
担保，为所属子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币2.85亿元
的连带责任担保。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际
情况进行内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东
大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
三、被担保单位基本情况
（一）上海雷度电子有限公司
1、住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室
2、注册资本：人民币 2,000 万元
3、法定代表人：王强
4、成立日期：2019 年 5 月 17 日
5、经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技
术转让，电子元器件的销售，从事货物和技术的进出口业务。
6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海雷度 100%股
权
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7、最近一年及一期主要财务指标：截至2022年12月31日，经审计的资产总
额为19,328.86万元，负债总额16,503.34万元，净资产2,825.53万元。2022年度
经审计的营业收入为24,418.66万元，净利润为950.74万元；
截 至 2023年 3月 31 日， 未 经审 计的 资产 总额 14,481.00 万元 ，负债 总 额
11,404.70 万 元 ， 净 资 产 3,076.30 万 元 。 2023 年 1-3 月 未 经 审 计 的 营 业 收 入
4,081.47万元，净利润249.65万元。
（二）厦门芯一代集成电路有限公司
1、住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路 1694 号万翔国际商
务中心 2#南楼第 7 层第 704、705、706 单元
2、注册资本：1,190.1054 万元人民币
3、法定代表人：陈利
4、成立日期：2017 年 6 月 29 日
5、经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；
半导体分立器件制造；集成电路销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子
元器件零售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；技术
进出口；货物进出口；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；电子
产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。
6、关联关系：公司全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司持有厦门芯
一代 51.0094%股权，于 2023 年 4 月成为公司合并报表范围内公司。
7、最近一期主要财务指标：截至2023年3月31日，未经审计的资产总额
10,686.14万元，负债总额6,500.56万元，净资产4,185.58万元。2023年1-3月未
经审计的营业收入5,215.75万元，净利润265.94万元。
（三）雷度国际有限公司
1、住所：香港九龙观塘敬业街 55 号皇廷广场 19 楼 A 及 B 室
2、注册资本：13,800 万港币
3、董事：蔡劲军、沈志毅
4、成立日期：2016 年 11 月 2 日
5、经营范围：贸易及对外投资控股
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6、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有雷度国际 100%股
权
7、最近一年及一期主要财务指标：截至2022年12月31日，经审计的资产总
额为16,914.58万元、负债总额4,865.47万元，净资产12,049.11万元。2022年度
经审计的营业收入为5,571.60万元，净利润为-27.28万元；
截 至 2023年 3月 31 日， 未 经审 计的 资产 总额 17,350.25 万元 ，负债 总 额
5,462.95 万 元 ， 净 资 产 11,887.30 万 元 。 2023 年 1-3 月 未 经 审 计 的 营 业 收 入
5,057.46万元，净利润46.07万元。
（四）Maxmega Electronics PTE LTD
1、住所：63 Hillview Avenue, #09-19, Lam Soon Industrial
Building,Singapore 669569
2、注册资本：391,850美元
3、董事：沈志毅、康桂萍、Ong Beng Huat
4、成立日期：1996年4月13日
5、经营范围：专业从事特种无源电子元件和半导体产品的销售和分销
6、关联关系：公司全资二级子公司雷度国际有限公司持有maxmega73.91%
股权，自2022年7月完成相关股权划转后成为公司合并报表范围内控股子公司
7、最近一年及一期主要财务指标：截至2022年12月31日，经审计的资产总
额为9,080.41万元，负债总额2,787.34万元，净资产6,293.07万元。2022年8-12
月经审计的营业收入为6,120.14万元，净利润为186.17万元；
截至2023年3月31日，未经审计的资产总额7,993.37万元，负债总额1,686.40
万元，净资产6,306.97万元。2023年1-3月未经审计的营业收入3,628.35万元，
净利润97.29万元。
四、对外担保的主要内容
公司及下属子公司作为担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，
担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定，担保方式及
期限以实际签署的担保合同或协议为准。
五、担保的必要性和合理性
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上述担保事项是为了满足下属子公司的正常经营需要，符合公司发展规划，
降低公司整体融资成本。公司及下属子公司对被担保公司具有稳定的控制权，能
够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不
会损害公司及全体股东的利益。
因公司及下属子公司能对被担保公司经营进行有效的监督与管理，担保风险
处于可控制范围之内，基于整体利益考量，本次公司及下属子公司为其控股子公
司提供的担保为全额担保，其他少数股东未提供同比例的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 17.17 亿元，均为公司为控
股子公司提供的担保，占截止 2022 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 32.51%；
子公司为上市公司提供的担保总额为 9.45 亿元，占截止 2022 年 12 月 31 日经
审计公司净资产的 17.89%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他
对外担保。
《火炬电子关于新增 2023 年度担保额度的公告》已于 2023 年 5 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同时登载于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和《证券日报》，详细内容敬请登陆上海证券交易所网
站查阅。
以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审
议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 12 日
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