证券代码：603686     证券简称：龙马环卫   公告编号：2018-099

         福建龙马环卫装备股份有限公司
       第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十六次会议于 2018 年 11 月 19 日 9:30 以
通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2018 年 11 月 15 日
以电子邮件、短信、微信等方式发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    通过《关于公司拟在三亚市设立全资子公司的议案》。

    为了开拓三亚市及周边地区的环卫服务项目，同意全资
子公司福建龙马环境产业有限公司在三亚市出资设立全资
子公司“三亚龙马环卫环境工程有限公司”（暂定名，最终
名称以核准登记为准），注册资本为人民币 100 万元，经营
范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管
理；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；
移动厕所、固定厕所服务、保洁；生活垃圾、餐厨垃圾、污
泥、粪便、城镇固废的处理与处置；环卫设施的投资、建设
和运营；废旧物质的回收与利用；工程和技术研究和试验发
展；建筑物清洁服务；病虫防治服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具
体人员。

    授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的
出资协议及其它相关法律文件。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                   福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
                                     2018 年 11 月 20 日