证券代码：603686     证券简称：龙马环卫   公告编号：2018-105

         福建龙马环卫装备股份有限公司
       第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十七次会议于 2018 年 12 月 14 日 9:00 以
现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2018
年 12 月 11 日以电子邮件、短信、微信等方式发出。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场出席会议的有
5 人，公司董事陈传刚，独立董事黄兴孪、唐炎钊、肖伟等
4 人因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。
本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）通过《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公
司投资理财管理制度>的议案》。

    为规范公司投资理财交易行为，提高资金运作效率和经
济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，特制定《福建龙马环卫装
备股份有限公司投资理财管理制度投资理财管理制度》，本
制度自公司董事会审议通过后生效。

    《福建龙马环卫装备股份有限公司投资理财管理制度》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）通过《关于公司拟在郑州市设立全资子公司的议
案》。

    为运营郑州航空港经济综合实验区城市管理局农村生
活垃圾收运工作市场化运营管理项目（标二），同意全资子
公司河南龙马环境产业有限公司在郑州市出资设立全资子
公司“郑州龙马环境工程有限公司”（暂定名，最终名称以
核准登记为准，以下简称“郑州项目公司”），注册资本为人
民币 240 万元，经营范围：城乡垃圾清扫保洁服务、城乡垃
圾收集服务、城乡道路冲洗服务、城乡积雪清理服务、城乡
垃圾运输服务（含垃圾中转站管理服务、其他城乡垃圾运输
服务）、城乡泔水清运服务及其他城乡垃圾清运服务；市政
设施管理服务；城乡垃圾分类服务、城乡垃圾焚烧服务、城
乡垃圾填埋服务、城乡垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理
服务、餐饮垃圾和厨余垃圾处理服务、垃圾渗滤液处理服务
及其他城乡垃圾处理服务；公共厕所管理服务、城乡排泄物
清运服务、城乡排泄物收集处理服务；绿化管理；建筑物外
墙清洗服务；城乡水域治理服务；城乡污水处理服务；江、
湖治理服务；水库污染治理服务；再生物资回收；公路养护
服务；环境保护与治理咨询服务；污水、污泥处理及其再生
利用；对水利、环境和公共设施管理业的投资；市政管理咨
询服务；机械工程研究服务；环境科学技术研究服务；环境
卫生工程设计服务；软件开发；对外贸易。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 授权公司
总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。

    授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的
出资协议及其它相关法律文件。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                   福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
                                     2018 年 12 月 15 日